銀行向中山市反詐騙中心反映
近期社會上出現
冒充“銀行年審專員”詐騙未遂的情況
其實早在12月9日小亮已推出預警文章
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鏈接：當心！新型騙局盯上財務人員，警惕突然聯繫你的“銀行年審專員”！
非常遺憾的是
我市近日已發生此類案件
涉及金額高達 320萬元
與預警中詐騙套路如出一轍
“銀行年檢員”來電，要求添加QQ
近日，L女士代表所在企業到三鄉公安分局報警，其在上班期間接到“銀行年檢員”來電，通知公司對公銀行賬號需要年審，並以發送資料為由要求添加QQ。
被拉進有“企業法人”的工作群
隨後L女士被拉入一個有“企業法人”的工作群，“企業法人”向L女士詢問對公賬戶年審情況，並以開會不方便說電話為由，向L女士發了一個客戶手機號碼，並安排向該“客戶”詢問合同款是否已轉過來。
項目合同款為由誘導轉賬
對方“客戶”向L女士表示已轉賬，此時“企業法人”也表示已收到款項，隨後便安排L女士向兩個指定賬戶轉賬。
繼續誘導更多轉賬
L女士轉賬之後，該“客戶”表示還有合同款需要轉賬，就這樣，“客戶”以同樣的方式循環誘導轉賬，L女士前後共轉賬13次，被騙 320萬元 。
觸目驚心的鉅額損失
僅因轉賬前未經當面核實
所有企業法人與財務人員要重視
切勿輕信不明來電
重要事件要先確認真實性
一旦涉及轉賬務必先核實具體情況
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