證券代碼：603937 證券簡稱：麗島新材 公告編號：2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事莫朝陽先生因個人原因辭去公司董事職務，公司將按照法律法規和《公司章程》等相關規定增補一名董事。公司控股股東蔡徵國提名徐紅光女士為第三屆董事候選人（簡歷附後）。經公司董事會提名委員會審查，認為徐紅光女士滿足擔任公司董事的任職條件。
公司於 2020 年4月27 日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於增補董事的議案》，同意徐紅光女士擔任公司第三屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見：本次董事會提名第三屆董事會董事候選人的程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。董事會提名的董事候選人不存在《公司法》第 146 條和《公司章程》第 95 條不得擔任公司董事的情形。董事會提名的董事候選人符合擔任上市公司董事的資格和條件要求，同意本次董事候選人的提名，並同意提交公司 2019 年年度股東大會審議。
特此公告。
江蘇麗島新材料股份有限公司董事會
2019年4月28日
附：公司第三屆董事會董事候選人簡歷
徐紅光簡歷
徐紅光，女，1973 年 8 月出生，中專學歷。現任江蘇麗島新材料股份有限公司內控。曾任常州豐田公司質檢、常州全華興齒輪質檢統計、常州三源統計等職。
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