本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
摩登大道時尚集團股份有限公司涉及的問題正在進行逐項核實和回覆。結合公司實際情況，出於審慎考慮，同意取消原定於2020年4月24日召開的2020年第一次臨時股東大會。本次取消召開股東大會也有利於減少人員流動、聚集，防止新冠病毒疫情傳播。
【內容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於取消召開2020年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2020-041）】
備查文件：
1、《摩登大道時尚集團股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議》
特此公告。
摩登大道時尚集團股份有限公司
董事會
2020年4月22日
證券代碼：002656證券簡稱：ST摩登公告編號：2020-041
摩登大道時尚集團股份有限公司
關於取消召開2020年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
摩登大道時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月21日召開第四屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關於取消召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。具體情況如下：
一、取消股東大會的有關情況
1、取消的股東大會的類型和屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、取消的股東大會召集人：公司董事會
3、取消的股東大會召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月24日（星期五）下午14：00
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月24日上午9:15至下午3:00。
4、取消的股東大會股權登記日：2020年4月17日
二、取消股東大會的原因
公司於2020年4月8日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，決定於2020年4月24日召開公司2020年第一次臨時股東大會審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》、《關於〈董事會議事規則〉修正案的議案》以及《關於〈股東大會議事規則〉修正案的議案》。詳見公司於2020年4月9日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2020-030）及《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-034）。
由於本次股東大會審議的議案尚需進一步完善且後續進展存在不確定性，同時公司對《關於對摩登大道時尚集團股份有限公司的關注函》（中小板關注函【2020】第217號）涉及的問題正在進行逐項核實和回覆。結合公司實際情況，出於審慎考慮，決定取消原定於2020年4月24日召開的2020年第一次臨時股東大會。本次取消召開股東大會也有利於減少人員流動、聚集，防止新冠病毒疫情傳播。
三、後續處理
公司將根據後續進展情況，及時履行信息披露義務。
四、其他
本次取消召開股東大會符合相關法律法規及《公司章程》的規定。對於給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解，感謝廣大投資者給予公司的支持與理解。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議
本文源自中國證券報
