證券代碼：002322 證券簡稱：理工監測 公告編號：2016-017
寧波理工監測科技股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完
整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
寧波理工監測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
四次會議通知於 2016 年 3 月 16 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事，
會議於 2016 年 3 月 18 日上午以通訊表決方式召開。應參加表決董事 9 人，實際
參加表決董事 9 人。本次會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議並表決，通過
以下決議：
1、會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於公司
變更名稱的議案》。
根據公司戰略轉型的需要，為了使公司名稱能真實、貼切的反映公司現在及
未來所從事的環保業務領域，實現公司戰略發展目標，公司董事會提議將公司名
稱由“寧波理工監測科技股份有限公司”變更為“寧波理工環境能源科技股份有
限公司”（以工商行政管理機關核定的為準），公司的英文名稱也做相應的變更，
由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd”變更為“Ningbo Ligong
Environment And Energy Technology Co.,Ltd”。公司董事會將在公司名稱變更登記
手續完成後，擬向深圳證券交易所申請將公司證券簡稱由“理工監測”變更為“理
工環科”（證券簡稱變更以經監管機構核定的為準）。
2、會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於公司
變更經營範圍的議案》。
根據公司戰略轉型，深入環保業務領域的需要，公司董事會提議變更經營範
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圍如下：
原經營範圍：
一般經營項目：電力、環保、煤礦監測設備，過程控制監測設備的開發、制
造、零售及技術服務；計算機軟件開發及服務；自有房屋出租；自營和代理貨物
及技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外；許可經營項
目：道路普通貨運。
變更後經營範圍：
環境能源監測技術、節能技術的研發、諮詢與服務；環境能源監測；環境治
理工程設計、施工；環保設施運營維護；新能源項目投資及投資管理；環保設備、
節能設備、智能電網監測設備、過程控制監測設備的研發、製造、批發、零售、
服務；計算機軟件、硬件的研發、批發、零售、服務；信息化工程的設計與施工；
自有房屋出租；自營和代理貨物及技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口
的貨物及技術除外；道路普通貨運。（以工商行政管理機關核定為準）
3、會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於修訂
《公司章程》相關條款的議案》。
公司根據戰略發展的需要，擬變更名稱及經營範圍，故需要對《公司章程》
相關條款進行修訂，具體修訂如下：
1）原《公司章程》第四條
公司註冊名稱：寧波理工監測科技股份有限公司
修訂後：
公司註冊名稱：寧波理工環境能源科技股份有限公司
2）原《公司章程》第十二條
經依法登記，公司的經營範圍：一般經營項目：電力、環保、煤礦監測設備，
過程控制監測設備的開發、製造、零售及技術服務；計算機軟件開發及服務；自
有房屋出租；自營和代理貨物及技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的
貨物及技術除外；許可經營項目：道路普通貨運。
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4、會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於提請
股東大會授權董事會辦理公司變更名稱及變更經營範圍等有關事宜的議案》。
按照《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，為保
證公司變更名稱及變更經營範圍事宜順利進行，提高相關事項的辦理效率，特提
請股東大會授權董事會全權辦理與公司變更名稱及變更經營範圍相關的事宜，包
括但不限於修改《公司章程》、辦理工商變更登記、辦理公司簡稱變更等。
5、會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於召開
公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司於 2016 年 4 月 8 日召開 2016 年第一次臨時股東大會。
以上議案 1、2、3、4 尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會會議審議。
特此公告。
寧波理工監測科技股份有限公司
董事會
2016 年 3 月 19 日
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