陳某梅(右二)及其女朋友李某香（左二）被抓獲
近期，茂名警方全力打擊以出租、出借、出售方式販賣“雙卡”（銀行卡、電話卡）獲利違法犯罪行為，杜絕“雙卡”被用於違法犯罪活動。截至11月2日，茂名警方抓獲犯罪嫌疑人53名，刑事拘留31名，查獲銀行卡53張，查獲手機卡19張。
2020年8月31日下午，茂名市反詐中心接到農業銀行報案稱：國務院聯席辦通報中涉案的個人銀行賬戶卡主茂名籍人員陳某梅（男，34歲，茂名高新區人）在農業銀行袂花支行辦理業務，要求農業工作人員解除其名下賬戶。茂名市反詐中心快速反應，派員前往處置。
茂南區公安分局反詐攻堅隊立即趕往銀行網點成功將犯罪嫌疑人陳某梅抓獲歸案。經查，陳某梅名下的農業銀行賬號確實被犯罪分子以“投資理財”的方式實施詐騙，並造成江蘇省兩名事主被騙 3.89萬元和湖南省郴州市一名事主被騙4萬元。
反詐攻堅隊對該案件進行了深入調查，2019年初，陳某梅及其女朋友李某香（女，36歲，茂名茂南區人）在別人介紹下，將名下銀行卡及綁定的電話卡以1200-1500元出售給他人用於進行違法犯罪活動，兩人先後一共賣出了8張銀行卡。
隨後，反詐攻堅隊聯合袂花派出所遁線追擊，將李某香抓獲歸案。目前陳某梅、李某香已被茂名警方以詐騙罪執行刑拘。
為了擴大戰果，將此類違法犯罪份子一網打盡，反詐攻堅隊將案件擴線偵查，先後抓獲了5名出售“雙卡”給他人從事違法犯罪的嫌疑人。
類似上述案件情況在茂名高州、電白、化州等地都有發生。出售“雙卡”，相當於給犯罪份子提供了詐騙市民財產的工具，也間接成為了犯罪份子的幫兇。
針對租借售“雙卡”的不良行為，10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議、全國“斷卡”行動部署會召開，打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”的集結號正式吹響, 此次專項行動不分階段、不設期限。
茂名警方將繼續加大打擊力度、嚴控開卡渠道，堅決清除租借售“雙卡”犯罪土壤。
警方提醒：根據銀髮〔2019〕85號《中國人民銀行關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》自2019年4月1日起，銀行和支付機構對經設區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關係開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5年內暫停其銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務，並不得為其新開立賬戶。懲戒期滿後，受懲戒的單位和個人辦理新開立賬戶業務的，銀行和支付機構應加大審核力度。人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎數據庫並向社會公佈。（李仁娟/文）
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