會議時間：2020年4月10日 13:30-15:00會議地點：北京市創遠路36號院3號樓四層阿拉善SEE秘書處
會議形式：視頻、電話會議
參會人員：
理事會：許小年、艾路明、董國強、沈沛霖、錢曉華、王積剛、薛健、孫莉莉、王智鑫、顏明、劉欣、張立、何巧女(委託張立投票)、洪傑(委託艾路明投票)
列席人員：
監事會：周洲、喬文駿、孔娜、陳志忠
協會章程委員會：顏俊、蔡學恩、肖志嶽
其他列席會員及秘書處相關工作人員
主持人：阿拉善SEE基金會執行理事長艾路明
監事會宣佈，會議的召開及程序符合《北京市企業家環保基金會章程》相關規定，會議有效。
本次會議審議瞭如下事項：
一、 理事會聽取了由畢馬威華振會計師事務所合夥人段瑜華所做的《2019年度基金會年審情況》彙報，並進行了討論。
畢馬威華振會計師事務所合夥人段瑜華女士就阿拉善SEE基金會2019年度關鍵財務數據、2018年管理建議的改進情況、2019年度的管理建議等方面進行了報告。
經審計，阿拉善SEE基金會2019年度運行情況良好，畢馬威華振會計師事務所出具了標準無保留意見審計報告；針對2018年度的管理建議，基金會進行了相應改進；同時，畢馬威華振會計師事務所根據2019年的審計情況，針對阿拉善SEE公益機構投資活動、人力成本分攤優化、對疫情影響的持續評估及應對、阿拉善SEE機構資金往來四方面提出了相應的管理建議。
畢馬威華振會計師事務所已連續七年為基金會提供年度審計服務，理事會、監事會向畢馬威華振會計師事務所表示了感謝。
二、 理事會聽取了由田豔萍副秘書長所做的《阿拉善SEE基金會2019年度財務決算情況》彙報，並進行了討論。
彙報從基金會2019年度財務概要、2019年度業務支出情況等方面進行了說明。
2019年度基金會收入總額為20,293萬元，支出總額為19,471萬元，期末貨幣資金餘額為25,603萬元，資金運行情況良好。
2019年度基金會公益支出17,978萬元,佔當年支出總額的95%；基金會公益支出及管理費用均符合相關法律法規指標的要求。
三、 理事會聽取了由張立秘書長所做的《疫情對基金會的影響分析及應對措施》的彙報。
基金會面向合作伙伴發放在線調查問卷，開展對NGO夥伴受疫情影響的調研工作。結合合作伙伴提供的有效反饋信息，秘書處人性化地處理資助期內夥伴的項目調整，並積極支持夥伴開展機構能力建設及業務梳理工作。同時，發揮基金會優勢，賦能夥伴，擴大聯合行動的影響力。
基金會結合治理團隊及秘書處的專業力量，對《野生動物保護法》的修訂提出了十條具體修改建議並提交全國人大法工委。
隨著疫情引發公眾及企業對於野生動物保護關注度的提升，基金會結合生物多樣性保護熱點，推動物種相關項目籌款，並積極拓展更多企業合作機會。同時將加強品牌傳播工作力度，針對野生動物保護議題，配合機構項目調整進行多角度傳播，促進線上活躍度。
四、 理事會聽取了由投資管理部總監段然所做的《基金會2020年度投資計劃》的彙報，並進行了討論和表決。
2019年基金會投資收益共計1399萬元，其中到賬投資收益1028萬元。
2020年，基金會將通過有機結合的多元化資產配置，降低公益資金的機會成本，提升公益資金的運用效率和收益率。
理事會討論並表決通過了《基金會2020年度投資計劃》。
五、 理事會聽取了由艾路明執行理事長所做的《關於增補基金會理事及調整理事會黨建工作小組的提案》，並進行了討論和表決。
2018年11月，根據業務主管單位“北京市科學技術學會” 的要求，我基金會建立了“理事會黨建工作小組”。
此次，根據業務主管部門對“理事會黨建工作小組”成員的資質要求，基金會理事會表決通過增補馮侖、張虹海、路京生為基金會理事，並組成新一屆基金會理事會黨建工作小組。
