證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2020-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）全資子公司麗人麗妝（上海）電子商務有限公司（以下簡稱“麗人商務”）
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次公司為麗人商務提供的擔保金額為人民幣5,000萬元。截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保餘額為人民幣0萬元（不含本次）
本次擔保是否有反擔保：無
截止公告日，公司無對外擔保逾期情況
一、擔保情況概述
公司分別於2020年6月13日、 2020年6月28日召開了第二屆董事會第八次會議、2019年年度股東大會，審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司麗人商務提供總額不超過人民幣5,000萬元的擔保。
2020年11月30日，公司和上海農村商業銀行股份有限公司徐匯支行(以下簡稱“上海農商行徐匯支行”)簽署編號為“31243204100062號”的《最高額保證合同》，為公司全資子公司麗人商務在上海農商行徐匯支行的融資業務提供人民幣5,000萬元的擔保。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本情況
公司名稱：麗人麗妝（上海）電子商務有限公司
註冊地點：上海市徐彙區番禺路876號
註冊資金：18,404.9864萬元整
法定代表人：黃韜
企業性質：一人有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：電子商務（不得從事增值電信、金融業務），計算機信息科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務與技術轉讓，市場營銷策劃，商務信息諮詢，電腦圖文設計、製作，企業形象策劃，化妝品的批發，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
最近一年又一期主要財務數據：
截止2019年12月31日，麗人商務經審計的總資產為人民幣53,552.84萬元，總負債為人民幣8,664.44萬元（其中：貸款總額0萬元，流動負債人民幣8,664.44萬元）,淨資產為人民幣44,888.40萬元；2019年實現營業收入人民幣64,039.58萬元，淨利潤人民幣8,641.36萬元。
截止2020年09月30日，麗人商務未經審計的總資產為人民幣68,011.41萬元，總負債為人民幣16,840.35萬元（其中：貸款總額0萬元，流動負債人民幣16,840.35萬元）,淨資產為人民幣51,171.06萬元；2020年1-9月實現營業收入人民幣61,584.45萬元，淨利潤人民幣6,282.66萬元。
（二）被擔保人與公司關係
麗人商務為公司的全資子公司，公司持有麗人商務100%的股權。
三、擔保協議的主要內容
保證金額：5,000萬元
保證類型：最高額保證合同
保證方式：連帶責任保證
保證期間：主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
保證範圍：主合同項下的墊款或融資本金、應繳未繳保證金、利息、逾期利息、罰息、複利、違約金、賠償金、補償費、與主合同項下主債權有關的所有銀行費用（包括但不限於開證手續費、信用證修改費、提單背書費、承兌費、國外受益人拒絕承擔的有關銀行費用、託收手續費、風險承擔費、公證費、保險費等）以及為實現債權而發生的費用，包括但不限於催收費用、訴訟費用以及律師費用。
四、董事會意見
公司為麗人商務提供融資擔保，是為滿足其經營發展所需的資金需求，有利於促進麗人商務日常經營。公司為子公司提供擔保的財務風險處於可控的範圍之內，不會影響公司持續經營能力， 擔保對象具有足夠償還債務的能力，不存在與法律、行政法規等規定相違背的情況, 不存在資源轉移或利益輸送情況， 不會損害上市公司及公司股東的利益。
上述擔保事項已經 2020 年 6 月 13 日召開的第二屆董事會第八次會議及 2020 年 6 月 28 日召開的 2019 年年度股東大會審議通過。上述擔保事項已事先得到了公司獨立董事的認可，獨立董事發表意見認為，公司對麗人商務進行擔保，主要是基於麗人商務開展日常生產經營活動的實際需要，風險可控。本次為麗人商務提供擔保事項，符合公司的整體利益，符合有關法律法規的規定，不存在損害公司或中小股東利益的情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司對外擔保均為公司為控股子公司提供的擔保。截至本公告披露日，公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣 6,471.11 萬元，佔公司 2019 年度經審計淨資產的 4.09 %。
截至本公告披露日，公司不存在逾期對外擔保。
特此公告。
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
董事會
2020年12月2日
