證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2020-036
加加食品集團股份有限公司
第四屆董事會2020年第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2020年第七次會議通知於2020年4月22日以書面通知方式送達，並於2020年4月27日上午10：00在公司會議室召開。本次會議為董事會臨時會議，以現場會議舉手表決方式召開。會議由李紅霞副董事長主持，會議應出席董事5名，本人出席董事5名，符合召開董事會會議的法定人數。公司監事蔣小紅、肖星星、王傑，公司高管張雷、劉素娥列席會議，公司全體董事對本次會議的召集、召開方式及程序無異議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。經與會董事審議表決，一致通過了如下議案：
1、全體董事以5票贊成、0票反對、0票棄權，通過了關於《會計政策變更》的議案。
經審議，董事會認為：公司本次會計政策變更符合財政部的相關規定及公司的實際情況，董事會同意本次會計政策變更。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-038）。
監事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆監事會2020年第三次會議決議公告》（公告編號：2020-037）。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事對公司會計政策變更的獨立意見》。
2、全體董事以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2020年第一季度報告全文及正文》的議案；
經審議，董事會認為：公司提交的《2020年第一季度報告全文》及《2020年第一季度報告正文》文本合法合規、真實完整地對2020年第一季度公司基本情況進行了歸納和總結。
會議審議通過該報告。
《2020年第一季度報告全文》具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度報告全文》；《2020年第一季度報告正文》具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度報告正文》（公告編號：2020-039）。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2020年4月27日
