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杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知於2020年4月20日以專人送達、電子郵件方式發出，會議於2020年4月27日以現場與通訊表決相結合的方式召開。應參加會議董事9人，實際與會董事9人，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事長任建華先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。經與會董事審議並表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關於〈2019年度總經理工作報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
二、審議通過了《關於〈2019年度董事會工作報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
公司獨立董事張光傑、董靜、馬國鑫向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在2019年度股東大會上向股東做述職報告。《獨立董事2019年度述職報告》具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2019年度董事會工作報告》詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度報告》中的相關章節。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
三、審議通過了《關於〈2019年度財務決算報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
2019年度公司共實現營業收入77.61億元，同比增長4.52%；歸屬於母公司所有者的淨利潤15.90億元，同比增長7.89%。上述財務指標已經信永中和會計師事務所有限公司（特殊普通合夥）出具審計報告確認。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
四、審議通過了《關於〈2020年度財務預算報告〉的議案》；
五、審議通過了《關於〈2019年年度報告及摘要〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《公司2019年年度報告及摘要》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度報告摘要》同時刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
六、審議通過了《關於〈2020年一季度報告全文及正文〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《公司2020年一季度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2020年一季度報告正文》同時刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
七、審議通過了《關於〈2019年度利潤分配預案〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
董事會認為本次利潤分配預案合法、合規，嚴格遵循了證券監管機構關於利潤分配的規定以及《公司章程》的要求，並符合公司股東大會批准的2018-2020年股東回報規劃，符合公司經營實際情況。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
八、審議通過了《關於〈2019年度內部控制自我評價報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
公司《2019年度內部控制自我評價報告》以及會計師事務所出具的《杭州老闆電器股份有限公司內部控制專項報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
九、審議通過了《關於〈2019年度社會責任報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《2019年度社會責任報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十、審議通過了《關於使用自有閒置資金進行投資理財的議案》;
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《關於使用自有閒置資金進行投資理財的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關於公司2020年度綜合授信額度的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《關於公司2020年度綜合授信額度的公告）》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十三、審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計人員勤勉盡責，審計費用合理，與公司管理層的溝通也十分充分，同時考慮到審計工作的延續性，擬續聘信永中和會計師事務所為公司2020年度審計機構，審計費用由公司管理層根據市場情況決定。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
十四、審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《關於召開公司2019年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》與《證券日報》。
特此公告。
杭州老闆電器股份有限公司
董事會
2020年4月28日
