證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案；
2、本次會議未變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第一次臨時股東大會於2020年4月27日下午2:30在公司五樓會議室召開。本次股東大會採取現場表決和網絡投票表決相結合的方式進行，網絡投票表決時間為2020年4月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月27日上午9:15至下午15:00的任意時間。
參加本次臨時股東大會的股東及股東授權代表共計9名，代表有表決權的股份總數為440,276,046股，佔公司股份總數的54.4158%，其中，出席現場會議的股東及股東授權代表2名，代表有表決權的股份數434,356,961股，佔公司股份總數的53.6843%；通過網絡投票的股東7人，代表有表決權的股份數5,919,085股，佔公司股份總數的0.7316%。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東8名，代表有表決權的股份數6,836,046股，佔公司股份總數的0.8449%。
本次臨時股東大會由董事會召集，董事長周澤鑫先生主持，公司董事、監事、高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。廣東方源律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會審議並通過如下議案：
1、《關於選舉董事的議案》；
本議案採用累積投票制。
1.01選舉陳銀棟先生為公司第七屆董事會董事
得票數439,012,954票，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7131%；
中小股東表決情況：得票數5,572,954票，佔出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的81.5231%。
陳銀棟先生當選為公司第七屆董事會董事。
本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
1.02選舉馮榮超先生為公司第七屆董事會董事
馮榮超先生當選為公司第七屆董事會董事。
三、律師出具的法律意見
廣東方源律師事務所委派律師出席本次會議，認為公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、關於召開本次股東大會的會議通知；
2、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議和會議記錄；
3、法律意見書。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二年四月二十八日
