本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”），第三屆董事會第二十八次會議於2020年4月17日下午採用現場結合通訊方式召開。會議通知於2020年4月11日以書面、電子郵件形式發出，會議由公司董事長羅邦毅主持，參加會議董事應到7人，實到7人。全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
3、審議通過《關於公司2019年年度報告及摘要》
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
議案事項的具體內容見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本議案需提交股東大會審議。
4、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
同意公司2019年度利潤分配預案：以公司實施2019年度利潤分配方案時股權登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.7元（含稅）,不以公積金轉增股本，不送紅股。公司最終實際現金分紅總金額根據公司實施利潤分配方案時股權登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）確定。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
6、審議通過《關於公司2019年度日常關聯交易的確認及2020年度預計日常關聯交易事項的議案》
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。董事呂婕、羅邦毅迴避表決。
7、審議通過《關於公司2019年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》
8、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告》
9、審議通過《關於公司董事會審計委員會2019年度履職報告的議案》
10、審議通過《關於公司2020年度申請綜合授信額度的議案》
根據公司2020年日常經營資金需求，同意公司2020年度擬向銀行或非銀行金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣壹拾伍億元（15億元）。並提請股東大會授權公司董事長或總經理在上述有效範圍內按照日常經營需要履行相關借款合同的簽署、借貸等程序。本授權有效期自2018年年度股東大會通過之日起至2019年年度股東大會之日。
11、審議通過《關於公司2020年董事、監事、高級管理人員薪酬、津貼的議案》
12、審議通過《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構，具體內容見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告
13、審議通過《關於廣東輕工機械二廠智能設備有限公司2019年業績承諾完成情況的議案》
14、審議通過《關於以募集資金對全資子公司增資的議案》
15、審議通過《杭州永創智能設備股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》
16、審議通過《關於變更公司內審部負責人的議案》
17、審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》
公司獨立董事分別對上述議案的第4、6、7、8、11、12、14項發表獨立意見。詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永創智能設備股份有限公司
董事會
2020年4月17日
