證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2020-015
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議於2020年4月13日在公司會議室以現場方式召開，會議通知於2020年4月2日以郵件方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席張磊先生召集和主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關於2019年年度報告及摘要的議案》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2019年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權通過。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
2、審議通過了《關於2019年度監事會工作報告的議案》；
具體內容詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度董事會工作報告》。
3、審議通過了《關於2019年度財務決算報告的議案》；
經審核，監事會認為該報告客觀反映了公司2019年度的財務情況及經營成果，同意該報告。
4、審議通過了《關於2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》；
經審核，監事會認為公司2019年度淨利潤分配及資本公積金轉增股本預案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，能夠保障股東的合理回報，董事會嚴格履行了現金分紅決策程序，符合《公司章程》及《南京我樂家居股份有限公司首次公開發行股票並上市後未來三年分紅回報規劃》的規定，同意將該分配預案提交公司股東大會審議。
5、審議通過了《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》；
經審核，監事會認為公司2019年度募集資金的存放與實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放或使用違規的情形，如實反映了公司2019年度募集資金存放與使用情況，監事會對該報告無異議。
表決結果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權通過。
6、審議通過了《關於2019年度內部控制的自我評價報告的議案》；
經審核，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制體系，並能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關法律法規要求及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用。董事會出具的《關於2019年度內部控制的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，監事會對該報告無異議。
表決結果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權通過。
7、審議通過了《關於監事2020年度薪酬事項的議案》；
由於議案涉及全體監事薪酬，基於謹慎性原則，全體監事迴避表決，直接提交公司2019年度股東大會審議。
8、審議通過了《關於續聘2020年度會計師事務所的議案》；
經審核，監事會認為天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）在為公司提供2019年度審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好的完成了有關審計與溝通工作，同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
9、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
經審核，監事會認為公司本次根據財政部的統一要求對會計政策變更，使財務數據更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成，相關決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及公司股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
表決結果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權通過。
10、審議通過了《關於2020年度為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》；
經審核，監事會認為公司為全資子公司南京我樂家居智能製造有限公司銀行授信提供擔保，有利於滿足子公司日常經營資金需求，並助其良性發展，符合公司整體利益。南京我樂家居智能製造有限公司信譽及經營狀況良好，截至目前無明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任，監事會同意該事項。
11、審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》；
經審核，監事會認為公司在不影響日常經營活動，確保資金安全性、流動性的前提下，使用暫時閒置自有資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司使用餘額不超過人民幣20,000萬元的閒置自有資金進行現金管理。
12、審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》；
經審核，監事會認為公司根據《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，對不符合激勵條件的限制性股票進行回購註銷，程序符合相關規定，合法有效，同意公司將6萬股限制性股票進行回購註銷。
表決結果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權通過。
13、審議通過了《關於變更註冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。
特此公告。
南京我樂家居股份有限公司
2020年4月14日
