證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實華 公告編號：2020-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：公司2019年年度股東大會。
2.會議召集人：公司董事會。經公司第十屆董事會第十次會議審議通過，決定召開本次股東大會。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4.會議召開日期和時間：
（1）現場會議：2020年5月20日（週三）下午14：45時。
（2）網絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間：2020年5月20日9:30—11:30，13:00—15:00
通過互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間：2020年5月20日9:15—15:00
5. 會議召開方式：
（1）本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年5月13日（週三）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
截至本次會議股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會議地點：廣東省茂名市官渡路162號公司十樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議事項及披露情況
1.《公司2019年度董事會工作報告》。
上述議案已經2020年4月27日召開的公司第十屆董事會第十次會議審議通過。
詳見信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年度董事會工作報告》。
2.《公司2019年度監事會工作報告》。
上述議案已經2020年4月27日召開的公司第十屆監事會第十次會議審議通過。
詳見信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年度監事會工作報告》。
3.《公司2019年年度報告》全文及摘要。
詳見信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年年度報告》全文。《公司2019年年度報告》摘要刊載於2020年4月29日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（公告編號：2020-016）。
4.《公司2019年度財務決算報告》。
詳見信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年度財務決算報告》。
5.《公司2019年度利潤分配預案》。
詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關於2019年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-017）。
6.《關於公司2020年度日常關聯交易的議案》。
詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2020-020）。
本議案構成關聯交易，在股東大會審議本議案時，關聯股東中國石化集團茂名石油化工有限公司應迴避表決。
7.《關於擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構和2020年度內控審計機構及確定其審計費用的議案》。
詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關於擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-022）。
8.《關於公司第十一屆董事會獨立董事津貼的議案》
詳見2020年4月29日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一屆董事會獨立董事津貼方案》。
9.《關於公司第十一屆董事會董事長薪酬的議案》
詳見2020年4月29日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一屆董事會董事長薪酬方案》。
10.《關於公司全資子公司湛江實華化工有限公司預計向貸款銀行申請不超過人民幣陸億柒仟萬元授信額度並提供抵押擔保及公司為該等授信額度的申請提供質押、保證擔保的議案》（特別決議案）
詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《 公司對外擔保公告》（公告編號：2020-023）。
11.《關於將公司第十一屆董事會非獨立董事候選人提交股東大會選舉的議案》
11.1 選舉範洪巖女士為第十一屆董事會非獨立董事
11.2 選舉Chun Bill Liu(劉汕)先生為第十一屆董事會非獨立董事
11.3 選舉曹光明先生為第十一屆董事會非獨立董事
11.4 選舉楊曉慧女士為第十一屆董事會非獨立董事
11.5 選舉楊越先生為第十一屆董事會非獨立董事
11.6 選舉許軍先生為第十一屆董事會非獨立董事
詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關於公司董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-024）。
12.《關於將公司第十一屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉的議案》
12.1 選舉鹹海波先生為第十一屆董事會獨立董事
12.2 選舉岑維先生為第十一屆董事會獨立董事
12.3 選舉盧春林先生為第十一屆董事會獨立董事
詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關於公司董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-024）。
13.《關於將公司第十一屆監事會非職工監事候選人提交股東大會選舉的議案》
13.1 選舉朱月華女士為第十一屆監事會非職工代表監事
13.2 選舉王斌先生為第十一屆監事會非職工代表監事
詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關於公司監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-025）。
除上述議案外，公司獨立董事將向本次股東大會作2019年度述職報告。獨立董事張海波、楊麗芳、鹹海波述職報告具體內容披露於2020年4月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）特別強調事項
1、本次會議擬審議的議案《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》，公司第二大股東中國石化集團茂名石油化工有限公司為關聯股東，應迴避表決。
2、根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次會議擬審議的議案10為特別決議案，需經出席本次股東大會的股東所持表決權股份總數的三分之二以上同意；
3、議案11-13將分別採用累積投票制進行表決，股東所擁有的選舉票數為其持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
4、本次會議將對中小投資者的表決單獨計票，並將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記方法
（一）登記方式：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書；
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書；
3、外地股東可在登記日截止前用通訊方式進行登記，不接受電話登記。
（二）登記時間：2020年5月18日（週一），上午9：00—11：00，下午14：30—17：00。
（三）登記地點：廣東省茂名市官渡路162號公司辦公樓802證券管理室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見本股東大會通知的附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》。
六、其他事項
（一）聯繫方式：
聯繫人：袁國強 、張榮華、何星
聯繫電話：0668-2246331，0668-2246332
傳真：0668-2899170
電子郵箱：[email protected]
聯繫地址：廣東省茂名市官渡路162號
郵政編碼：525000
（二）會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
七、備查文件
1、公司第十屆董事會第十次會議決議。
2、公司第十屆監事會第十次會議決議。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
茂名石化實華股份有限公司董事會
2020年4月29日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360637”，投票簡稱為“實華投票”。
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置。
表一、股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
（2）填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
A、選舉非獨立董事（採用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6，股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
B、選舉獨立董事（採用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
C、選舉非職工代表監事（採用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以在 2 位非職工代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年5月20日的交易時間，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化實華股份有限公司2019年年度股東大會，授權其依照本授權委託書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需要本人（本公司）簽署的相關文件。本人（本公司）認可其在該次股東大會代本人（本公司）簽署一切文件的效力。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
委託人姓名/名稱：
委託人身份證號碼（或統一信用代碼）：
委託人股東賬號：
委託人持有股數：
委託人簽名或蓋章：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
