證券代碼：688363 證券簡稱：華熙生物 公告編號：2020-005
華熙生物科技股份有限公司
2019年年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.37元（含稅），不進行資本公積轉增股本，亦不派送紅股。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度合併報表實現歸屬於母公司股東的淨利潤585,608,417.90元，母公司實現稅後淨利潤508,580,752.17元，按照母公司稅後淨利潤的10%提取法定公積金50,858,075.22元后，2019年度母公司可分配利潤457,722,676.95元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.70元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本480,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利177,600,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅總額佔合併報表實現歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.33%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月28日召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》，該利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
(二)獨立董事意見
2019年度利潤分配預案為根據《公司未來三年(2019-2021年)分紅回報規劃》，經綜合考慮公司的經營狀況、資金需求及未來發展等因素，並參照《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》制定，符合公司和全體股東的利益，獨立董事一致同意該利潤分配預案並同意將該預案提交2019年年度股東大會審議。
(三)監事會意見
公司於2020年4月28日召開了第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司2019年年度利潤分配預案為根據《公司未來三年(2019-2021年)分紅回報規劃》，並充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配預案並同意將該預案提交本公司2019年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
(一)現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析
本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
(二)其他風險說明
本次利潤分配預案尚須提交公司2019年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
華熙生物科技股份有限公司
董事會
2020年4月29日
