證券代碼：600129 證券簡稱：太極集團 公告編號：2020-28
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：重慶市渝北區恆山東路18號公司1201會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任監事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書蔣茜女士出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於變更公司經營範圍並相應修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於《重慶太極實業（集團）股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》的議案
3、議案名稱：關於《重慶太極實業（集團）股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的議案
4、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
上述議案1為特別決議，獲得有效表決權股份總數2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中銀（成都）律師事務所。
律師：何錦、趙清樹
2、律師見證結論意見：
公司2020年第二次臨時股東大會的召集、召開程序，本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格，本次股東大會的表決方式、表決程序均符合《證券法》《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的議案表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、太極集團2020年第二次臨時股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
重慶太極實業（集團）股份有限公司
2020年4月23日
