證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2020-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：5000噸/年動力電池材料項目
投資金額：項目預計投資72459.94萬元人民幣
特別風險提示:
1.本項目為新上項目，項目建成後存在能否一次生產出合格產品的風險。
2.產品推向市場後，存在銷量能否達到預期的風險。
一、對外投資概述
（一）山東石大勝華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月20日召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於成立全資孫公司建設5000噸/年動力電池材料項目的議案》，為實施公司發展戰略，公司擬成立孫公司東營石大勝華綠融新材料科技有限公司（該名稱需經工商部門核准通過），建設5000噸/年動力電池材料項目。
（二）根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項超過公司董事會審批權限，需提交公司股東大會審議。
（三）本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立全資孫公司的基本情況
1、公司名稱：東營石大勝華綠融新材料科技有限公司
2、類型：有限責任公司
3、法定代表人：賈風雷
4、註冊地址：東營港經濟開發區港城路以北、東港路以西、S1號路以南
5、註冊資本：12000萬元
6、出資方：北京勝華創世科技有限公司
7、出資方式：出資方以現金出資，持有其 100%股權
8、經營範圍：從事鋰電池電解液材料（危險品、有毒品等國家專項規定的除外）的研發生產及銷售；化工產品（不含危險化學品）生產銷售；氟苯、氟硅酸、鹽酸、氟化鋰、氟化鉀、氫氟酸、三乙胺鹽酸鹽生產銷售；化工新材料的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；貨物進出口、技術進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；
9、法人治理結構
（1）投資標的不設董事會，設執行董事 1 名。
（2）投資標的不設監事會，設監事 1 名。
（3）投資標的設總經理 1 名，由執行董事兼任或執行董事聘任。
以上信息最終以工商部門核准登記為準。
三、投資項目的基本情況
1. 項目名稱：5000噸/年動力電池材料項目
2. 建設實施單位：東營石大勝華綠融新材料科技有限公司
3. 建設地點：東營港經濟開發區港城路以北、東港路以西、S1號路以南
4. 項目建設內容：5000噸/年動力電池材料裝置及配套輔助設施。
5. 項目投資預算：72459.94 萬元人民幣。
6. 項目用地面積：49336平方米
7. 項目建設期：2 年
8. 項目資金來源：自有資金和銀行貸款
9. 銷售收入和稅金估算：
表1：營業收入、營業成本預測（萬元）
表2：營業收入及營業利潤 （萬元）
四、該項目對公司的影響
鋰電池電解液材料作為石大勝華主營業務的重要組成部分，是公司未來發展的核心業務之一。基於新能源材料未來發展前景，本項目建成後，為公司鋰離子電池材料業務持續快速增長提供源動力，進而提升公司整體盈利能力，符合公司長期戰略發展規劃。
五、對外投資的風險分析
措施：為保證工業化成功，在實驗室反覆試驗，保證工藝包數據科學、準確，同時工程設計中充分考慮操作彈性。
2.產品推向市場後，存在銷量能否達到預期的風險。
措施：密切跟蹤電解液材料市場動向，加大研發力度，開發更多產品。
特此公告。
山東石大勝華化工集團股份有限公司董事會
2020年4月21日
