證券代碼：600577 證券簡稱：精達股份 公告編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：安徽省銅陵市經濟技術開發區黃山大道北段988號公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，採取現場和網絡投票相結合的方式召開，公司董事長李曉先生主持了本次會議。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議所做的決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事王世根先生、張震先生因工作原因無法參加本次會議，獨立董事鄭聯盛先生、凌運良先生及楊立東先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書胡孔友先生參加了本次會議；其他高管 4人列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2019年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2019年度監事會工作報告
3、議案名稱：2019年度財務決算報告
4、議案名稱：2019年度利潤分配
5、議案名稱：2019年年度報告及摘要
6、議案名稱：2019年度獨立董事述職報告
7、議案名稱：關於聘請公司2020年度審計機構、內部控制審計機構的議案
8、議案名稱：前次募集資金使用情況報告
9、議案名稱：關於延長公開發行A股可轉換公司債券方案股東大會決議有效期的議案
10、議案名稱：關於2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案
11、議案名稱：關於修改公司章程的議案
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議的議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持表決權股份總數的 1/2 以上通過；
2、本次會議的議案11為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持表決權股份總數的 2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽安泰達律師事務所
律師：潘平、劉彥錦
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規和公司章程的規定，本 次股東大會的出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
銅陵精達特種電磁線股份有限公司
2020年4月22日
