本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“視源股份”）第三屆董事會第二十六次會議於2020年4月23日14點在公司會議室召開。會議通知於2020年4月13日以電子郵件等方式發出。本次會議以現場和通訊表決的方式召開，會議由董事長王毅然先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。其中，童慧明先生、張啟祥先生、林斌先生、黃正聰先生、於偉女士以通訊方式出席會議。公司監事和高管列席本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》和有關法律法規的規定。
二、董事會審議情況
本次會議以投票表決方式逐項形成如下決議：
（一）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>的議案》。
（二）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>的議案》。
獨立董事分別向公司董事會遞交了《2019年獨立董事述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年董事會工作報告》、《2019年獨立董事述職報告（童慧明）》、《2019年獨立董事述職報告（張啟祥）》和《2019年獨立董事述職報告（林斌）》】
（三）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>的議案》。
公司按照企業會計準則的規定編制《2019年財務決算報告》，公允反映了公司2019年12月31日的財務狀況以及2019年的經營成果。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
（四）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>的議案》。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年廣州視源電子科技股份有限公司母公司實現淨利潤人民幣1,288,619,143.44元。根據《中華人民共和國公司法》和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的有關規定，以母公司2019年實現的淨利潤1,288,619,143.44元為基數，提取10%法定盈餘公積金128,861,914.34元，加上2019年初未分配利潤442,355,724.17元，減去因實施2018年利潤分配方案而派發的現金紅利354,624,897.25元，2019年母公司實際可供分配利潤為1,247,488,056.02元。2019年，公司2019年度合併報表實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1,610,908,565.49元。依據中國證監會、深交所的相關規定，上市公司制定利潤分配方案應當依據合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例，2019年公司可供分配利潤為1,247,488,056.02元。
結合公司在《首次公開發行股票招股說明書》中承諾的上市未來三年股東回報規劃，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配利潤的30%。根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定，綜合考慮公司目前的整體運營情況及公司所處發展階段，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司董事會擬定2019年利潤分配預案如下：
以公司2020年4月22日在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的總股本655,662,399股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅）。不送股，不以資本公積轉增股本。若利潤分配方案實施前，公司股本總額髮生變化的，以分配方案未來實施時股權登記日的股本總額為股本基數，按前述分配比例不變，相應確定分配總額。公司剩餘未分配利潤全額結轉至下一年度。
若公司2019年年度股東大會審議通過《關於<2019>的議案》，董事會將根據股東大會的授權，在2019年利潤分配實施完畢後擇機召開董事會審議調整股權激勵限制性股票回購價格的事項。
獨立董事出具同意的獨立意見如下：公司2019年利潤分配預案充分體現了公司對投資者合理回報的重視，切實落實了《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》的要求，符合公司的利潤分配政策，我們同意將2019年利潤分配預案提交2019年年度股東大會審議。公司董事會充分聽取了我們的意見，表決程序符合有關法律、法規、規範性文件和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的相關規定。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（五）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>及摘要的議案》。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-021）】
（六）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年社會責任報告》。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年社會責任報告》】
（七）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>的議案》。
獨立董事出具了同意的獨立意見：經核查，我們認為公司2019年募集資金的存放和使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在違規存放和使用募集資金的情況。公司出具的《2019年募集資金存放與使用專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
保薦機構出具了核查意見：2019年度，公司按規定執行了募集資金專戶存儲制度，有效地執行了三方監管協議，已披露的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在違反《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規的情形。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2020-022）、《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司2019年募集資金存放與使用情況的核查意見》和《廣州視源電子科技股份有限公司2019年募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》】
（八）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>的議案》。
獨立董事出具了同意的獨立意見：公司通過內部控制自查並出具了《2019年內部控制自我評價報告》，該報告真實客觀反映了目前公司內部控制體系建設、內部控制制度監督和執行的實際情況。現有的內部控制制度及執行情況符合我國有關法律法規以及上市公司治理規範性文件的要求，符合公司的實際情況。公司內部控制能夠有效保障公司規範運作，能夠有效防範和控制公司經營風險，能夠有效保證公司經營有序開展，公司內部控制制度能夠得到有效執行。
保薦機構出具了核查意見：視源股份已經建立了較為完善的法人治理結構，建立了較為完備的有關公司治理及內部控制的各項規章制度，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保證。現有的內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求；在所有重大方面保持了與企業業務及管理相關的有效的內部控制；視源股份《2019年內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了其內部控制制度的建設及運行情況。
針對《內部控制規則落實情況自查表》，保薦機構核查意見認為：視源股份編制的《內部控制規則落實情況自查表》真實、準確、完整地反映了其內部控制制度的建設及運行情況，視源股份現有的內部控制制度符合有關法律法規和規範性文件的要求,能夠保持與公司業務及管理相關的有效內部控制,內部控制制度建立健全,並得到基本有效實施。公司董事會出具的《內部控制規則落實情況自查表》符合公司實際情況，保薦機構無異議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年內部控制自我評價報告》、《2019年內部控制規則落實自查表》、《廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司2019年內部控制自我評價報告的核查意見》、《廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司2019年內部控制規則落實情況自查表的核查意見》和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（九）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2019>的議案》。
獨立董事出具了同意的獨立意見和專項說明：（一）2019年，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性或違規佔用公司資金的情形。（二）公司已建立了完善的對外擔保風險控制制度。報告期內，公司對外擔保符合相應的審批、披露要求，公司未發生違規對外擔保的情形。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於對廣州視源電子科技股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項審計說明》和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是根據財政部頒佈的規定進行的變更，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況及經營成果。本次會計政策變更符合《企業會計準則》的相關規定，符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關要求，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。董事會同意公司本次會計政策變更。
獨立董事出具了同意的獨立意見：本次會計政策變更是公司根據財政部的有關規定和要求進行的變更，能夠更客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的規定，此次會計政策變更預計不會對公司淨利潤、總資產和淨資產產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-023）和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十一）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於續聘2020年審計機構的議案》。
為保持審計工作的連續性，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年審計機構，聘用期為一年，審計費用不超過人民幣200萬元，並提請股東大會批准董事會授權本公司管理層根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬事宜。
獨立董事事前認可並出具了同意的獨立意見：立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備擔任財務審計機構的履職條件及能力，具有較為完善的內部組織結構、管理制度、充足的註冊會計師資源，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力。我們認為繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年審計機構，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年審計機構，並提交公司2019年年度股東大會審議。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-024）、《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十二）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。
同意公司及其控股子公司（含額度有效期內新納入合併報表範圍的子公司）根據業務發展和資金需求計劃，向中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、渣打銀行（中國）有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、恆生銀行（中國）有限公司、中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行等銀行申請總額度不超過人民幣50億元（含人民幣50億元）或等值外幣的綜合授信額度（含現有業務佔用的額度）。各公司可根據銀行具體條件選擇最有利於公司及其控股子公司的銀行，上述綜合授信額度可在2019年年度股東大會審議批准日起至2020年年度股東大會召開日期間滾動使用，以確保批准期限內任一時點綜合授信額度不超過人民幣50億元（含人民幣50億元）或等值外幣。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2020-025）】
（十三）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於開展2020年外匯套期保值業務的議案》。
為有效防範匯率波動風險，公司及其控股子公司2020年擬開展累計金額不超過5億美元（或等值其他幣種）的外匯套期保值業務，有效期擬自2019年年度股東大會審議批准之日起12個月內。
獨立董事出具了同意的獨立意見：公司開展外匯套期保值業務是以主營業務為基礎，目的是為了規避外匯市場風險，控制財務成本，防範匯率大幅波動對公司的不良影響。同時，公司已建立了《金融衍生品交易業務內部控制制度》，完善了相關業務審批流程，制定了合理的會計政策及會計核算具體原則。公司開展外匯套期保值業務符合公司業務發展需求，符合相關法律法規的規定，該事項審議程序合法合規，不存在損害公司或股東利益的情形。因此，我們同意公司開展外匯套期保值業務。
保薦機構出具了核查意見：在保障正常的經營前提下，公司及其控股子公司使用自有資金通過銀行辦理的遠期結售匯業務、貨幣掉期業務、外匯期權等外匯套期保值業務，可以有效降低匯率波動對公司經營的影響，具有較強的必要性；同時，公司已根據相關法律法規的要求制訂了《金融衍生品交易業務內部控制制度》作為進行套期保值業務的內部控制和風險管理制度。公司開展外匯套期保值業務已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序。該事項尚需公司股東大會審議通過後方可執行，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。綜上，保薦機構對公司2020年在批准額度範圍內開展套期保值業務事項無異議。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於開展2020年外匯套期保值的公告》（公告編號：2020-026）、《廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司開展2020年外匯套期保值業務的核查意見》和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十四）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品額度的議案》。
同意公司或子公司自2019年年度股東大會審議批准之日起12個月內，在不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用暫時閒置的自有資金合計不超過人民幣30億元（含本數）進行低風險理財，用於購買安全性高、流動性好的理財產品，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。
獨立董事出具了同意的獨立意見：公司在保障正常經營資金需求的前提下，使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品，有利於提高資金使用效益，增加公司收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的情形，不會對公司經營活動造成不利影響，未損害公司或全體股東的利益；同意公司或子公司使用合計不超過人民幣30億元（含本數）的暫時閒置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品，自2019年年度股東大會審議批准之日起12個月內有效。在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。
保薦機構出具了核查意見：視源股份在保證自有資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品，不損害公司和全體股東的利益。公司《關於使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品額度的議案》已經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十一次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確同意意見，該事項決策程序合法合規。因此，保薦機構對視源股份使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品的事項無異議。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品額度的公告》（公告編號：2020-027）、《廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品額度的核查意見》和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十五）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於<2020>及正文的議案》。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度報告全文》和《2020年第一季度報告正文》（公告編號：2020-028）】
（十六）以8票贊成、0票反對、0票棄權、1票迴避，審議通過《關於2018年限制性股票預留授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。
因《2018年限制性股票激勵計劃》預留授予部分的激勵對象涉及副董事長劉丹鳳的親屬，關聯董事劉丹鳳對本議案迴避表決。
董事會認為《2018年限制性股票激勵計劃》預留授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已滿足，並根據2018年第二次臨時股東大會對董事會的相關授權，儘快辦理本次限制性股票解除限售事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象為113人，解除限售股票數量為179,500股，佔截至2020年4月22日公司總股本655,662,399股的0.0274%。
獨立董事出具了同意的獨立意見：經核查，董事會審議公司《2018年限制性股票激勵計劃》預留授予113名激勵對象持有的合計179,500股限制性股票在第一個解除限售期解除限售條件成就，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2018年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定。本次解除限售條件已經成就，未發生《2018年限制性股票激勵計劃》中規定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激勵對象滿足《2018年限制性股票激勵計劃》規定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。我們一致同意公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予的合計113名激勵對象在相應解除限售期內按規定解除限售179,500股，同意公司辦理本次解除限售事宜。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於2018年限制性股票預留授予第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2020-029）和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十七）以8票贊成、0票反對、0票棄權、1票迴避，審議通過《關於<2018>的議案》。
本次符合解除限售條件的激勵對象為113人，未發生《2018年限制性股票激勵計劃》中規定的不得解除限售的情形，其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。
獨立董事出具了同意的獨立意見：我們一致同意公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予的合計113名激勵對象在相應解除限售期內按規定解除限售179,500股，同意公司辦理本次解除限售事宜。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年限制性股票預留授予第一個解除限售期解除限售名單》和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十八）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於回購註銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
同意公司回購註銷《2017年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃》因個人績效考評非“優秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及因離職等原因不符合激勵對象資格的激勵對象已獲授予且尚未解除限售的限制性股票。本次擬回購註銷限制性股票數量合計為93,800股，回購金額合計為2,608,594.80元，回購資金為公司自有資金。若回購價格因利潤分配等事項後續發生調整，以調整回購價格後的回購金額為準。
獨立董事出具了同意的獨立意見如下：公司回購註銷14名激勵對象因個人績效考評非“優秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及24名因離職等原因不符合激勵對象資格的激勵對象已獲授予且尚未解除限售的限制性股票，符合法律法規和公司《2017年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃》的規定。公司回購註銷程序合法合規，不影響公司持續經營，也不會損害公司及全體股東利益，我們同意回購註銷已授予且尚未解除限售的限制性股票合計93,800股，總回購金額為2,608,594.80元。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於回購註銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2020-030）和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（十九）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司未來三年股東分紅回報規劃的議案》。
為進一步明確和完善分紅機制，建立穩定、持續、科學的投資者回報機制，切實保護中小股東的合法權益，現根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發（2012）37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）等文件以及《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的相關規定，公司制定了《廣州視源電子科技股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》。
獨立董事事前認可並出具了同意的獨立意見：公司制定了《廣州視源電子科技股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》符合相關法律、法規及《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的規定，充分考慮了公司可持續發展的的要求和廣大投資者獲得合理回報的意願，利潤分配政策持續、穩定、積極、合理，有利於保護廣大投資者的利益。我們同意該分紅回報規劃，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》（公告編號：2020-031）和《獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》】
（二十）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於擬減少註冊資本及修改的議案》。
公司註冊資本擬由人民幣655,659,580元減少至655,568,599元。根據公司註冊資本擬減少等實際情況，結合《中華人民共和國證券法》等法律法規、規範性文件等規則的最新修訂，公司擬對《廣州視源電子科技股份有限公司章程》部分條款進行修改。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於擬減少註冊資本及修改的公告》（公告編號：2020-032）、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》】
（二十一）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於修訂公司制度的議案》。
同意公司結合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定的最新修訂和公司實際情況，對公司相關制度進行修訂完善。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《廣州視源電子科技股份有限公司股東大會議事規則》、《廣州視源電子科技股份有限公司董事會議事規則》、《廣州視源電子科技股份有限公司監事會議事規則》、《廣州視源電子科技股份有限公司獨立董事工作細則》、《廣州視源電子科技股份有限公司對外投資管理制度》、《廣州視源電子科技股份有限公司關聯交易管理制度》、《廣州視源電子科技股份有限公司子公司管理辦法》、《廣州視源電子科技股份有限公司募集資金管理制度》、《廣州視源電子科技股份有限公司對外擔保管理制度》和《廣州視源電子科技股份有限公司累積投票制度實施細則》】
（二十二）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
同意定於2020年5月15日（星期五）下午14:00在公司會議室召開2019年年度股東大會，審議如下事項：
1、關於《2019年董事會工作報告》的議案
2、關於《2019年監事會工作報告》的議案
3、關於《2019年財務決算報告》的議案
4、關於《2019年利潤分配預案》的議案
5、關於《2019年年度報告》及摘要的議案
6、關於續聘2020年審計機構的議案
7、關於向銀行申請綜合授信額度的議案
8、關於開展2020年外匯套期保值業務的議案
9、關於使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品額度的議案
10、關於回購註銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
11、關於《未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》的議案
12、關於擬減少註冊資本及修改《公司章程》的議案
13、關於修訂公司制度的議案
14、關於購買董監高責任險的議案
【內容詳見2020年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-034）】
三、備查文件
1、第三屆董事會第二十六次會議決議
2、獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
4、廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司2019年募集資金存放與使用情況的核查意見
5、廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司2019年內部控制自我評價報告的核查意見
6、廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司2019年內部控制規則落實情況自查表的核查意見
7、廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司開展2020年外匯套期保值業務的核查意見
8、廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司使用暫時閒置自有資金購買低風險理財產品額度的核查意見
9、廣州視源電子科技股份有限公司2019年度審計報告
10、關於對廣州視源電子科技股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項審計說明
11、廣州視源電子科技股份有限公司2019年募集資金年度存放與使用情況鑑證報告
12、內部控制鑑證報告
13、北京市君合（廣州）律師事務所關於廣州視源電子科技股份有限公司限制性股票激勵計劃之解除限售及回購註銷相關事宜的法律意見
特此公告。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會
2020年4月25日
