用於企業之間資金往來的對公賬戶
被有些人當成“生財”的工具在註冊空殼公司並在銀行辦理各類結算卡後對外售賣牟利4月15日滁州市公安局琅琊分局刑偵大隊行程1600餘公里一舉打掉以高某為首的買賣國家證件犯罪團伙破獲案件50餘起
今年年初，滁州市發生多起電信網絡詐騙案件，被害人的被騙資金均流入公司的對公賬戶。滁州市公安局合成作戰中心通過對類似警情梳理，發現雖個案涉案案值不大，但在當地呈多發趨勢，且已衍生出電信網絡詐騙等下游犯罪。通過研判，民警發現涉案公司基本不進行實質業務，且工商註冊登記顯示法定代表人均為同一人，民警判斷很有可能為“職業辦證人”所為。警方立即組成專案組，開展偵破工作。
專案組通過研判和走訪，一個由浙江籍嫌疑人韓某某、鄒某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人組成的犯罪團伙浮出水面，他們均非滁州人士，也未曾在滁州生活過，卻以或分或合的方式，在當地註冊登記股份有限制公司以及個體戶30多家，並以設立公司或者工商戶名義在各家銀行辦理結算卡30餘張。同時，民警還發現這些結算卡已涉及多起電信網絡詐騙案件。
為進一步摸清犯罪團伙人員情況，專案組派人趕赴三人實際居住地湖州，進行走訪調查。經過近半個月的守候，警方基本摸清了該犯罪團伙的全部情況，並在當地警方的配合下，於3月18日在湖州市長興縣，抓獲犯罪嫌疑人鄒某某、朱某某、韓某某。
經審訊，民警發現此三人並非該系列買賣國家公文證件案件的核心人物，他們都在一自稱高某的幕後老闆組織下，在滁州瘋狂註冊工商營業執照並辦理銀行結算卡，而此時高某還不知三人已被抓獲。為了儘快抓捕高某，專案民警密切關注他的行蹤。功夫不負有心人，經過連續三個小時的連續偵查，民警最終確定其落腳點，於當天在南京市某賓館成功將嫌疑人高某、胡某抓獲歸案。面對民警的審訊，嫌疑人高某承認了自己的違法犯罪行為。經審訊得知，他好逸惡勞，無意間聽朋友程某說買賣工商營業執照可從中賺取差價，便覺得有利可圖。2019年10月、2020年1月，高某多次讓胡某駕車，一同前往滁州，瘋狂地在當地註冊工商營業執照以及公司結算卡，其在拿到“證件齊全”的工商營業執照和結算卡之後，立即聯繫其朋友程某，
並以每套4000元左右的價格出售。短短的兩個月，高某就淨賺10餘萬元。為了逃避警方打擊，高某決定招攬“夥伴”具體承辦辦證業務，自己則躲在幕後坐收漁翁之利。他瘋狂通過微信群發佈廣告，“招兵買馬”組建團隊，發展線上線下業務，專做倒賣企業、個體工商戶工商營業執照業務。據高某交代，其共收集韓某某、鄒某某、朱某某，和線上發展的下線馬某某、高某等人辦理的工商營業執照以及結算卡50餘套，均已賣給他人。
4月1日至4月15日間，該團伙的另外六名成員程某、馬某某、高某、王某、朱某、許某也陸續歸案。至此，這個以買賣國家證件為主要業務的犯罪團伙被警方一舉打掉。
目前，嫌疑人均被採取刑事強制措施，案件正在進一步擴展深挖中。
來源 | 滁州警方 編輯 | 雷雨 校對 | 石宇
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