本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
營口金辰機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金辰股份”）第三屆董事會第二十二次會議於2020年4月15日在營口市西市區新港大街公司三樓大會議室以現場會議形式召開，會議通知於2019年4月3日以電子郵件、電話通知等方式發出。會議應到董事7名，實到董事7名，會議由董事長李義升主持，符合《中華人民共和國公司法》和《營口金辰機械股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）會議審議通過了《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
（二）會議審議通過了《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
（三）會議審議通過了《關於公司2019年度財務決算及2020年度財務預算報告的議案》
（四）會議審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
經董事會審議，同意公司2019年度利潤分配方案：以2019年12月31日的總股本105,779,334股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.80元（含稅），共計派發現金股利19,040,280.12元（含稅），佔歸屬於母公司合併淨利潤的31.66%。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
（五）會議審議通過了《關於公司2020年度經營計劃的議案》
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
（六）會議審議通過了《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
（七）會議審議通過了《關於公司獨立董事2019年度述職報告的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度獨立董事述職報告》。
（八）會議審議通過了《關於公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
（九）會議審議通過了《關於公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
（十）會議審議通過了《關於公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況專項報告的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況專項說明》。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
（十一）會議審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於續聘2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-016）。
該議案已於董事會審議前獲得董事會審計委員會的審議通過。
獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
（十二）會議審議通過了《關於公司2020年度高級管理人員薪酬考核方案的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於2020年度高級管理人員薪酬考核方案》。
（十三）會議審議通過了《關於公司2020年度向銀行申請授信額度的議案》
經董事會審議，同意公司向營口銀行民豐支行、興業銀行營口分行、中國銀行營口分行、中信銀行營口分行、中國建設銀行營口分行、中國郵政儲蓄銀行營口分行等金融機構申請不超過人民幣8億元的綜合授信額度（在不超過總授信額度範圍內，最終以各銀行實際核准的授信額度為準），在此額度內由公司及下屬公司根據實際資金需求進行銀行借款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、貿易融資等融資業務，自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。並同意提請授權董事長李義升先生全權代表公司在批准的授信額度內處理公司及下屬公司向銀行申請授信相關的一切事宜。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於2020年度向銀行申請授信額度的公告》（公告編號：2020-017）。
（十四）會議審議通過了《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度內部控制評價報告》。
(十五) 會議審議通過了《關於公司2020年日常關聯交易的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-018）。
該議案表決時關聯董事進行了迴避，獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
表決情況：5票贊成，0票棄權，0票反對。關聯董事李義升、楊延迴避表決。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
（十六）會議審議通過了《關於公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》
（十七）會議逐項審議通過了《關於公司公開發行A股可轉換公司債券方案（修訂稿）的議案》
公司擬向非特定對象公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”），按照《公司法》、《證券法》及《管理辦法》關於公開發行A股可轉換公司債券的要求，公司擬定了本次發行的發行方案。與會董事逐項審議了上述方案，具體內容及表決結果如下：
1.發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在上海證券交易所上市。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
2.發行規模
根據相關法律法規的規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣38,000.00萬元（含38,000.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
3.票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
4.債券期限
根據相關法律法規的規定和募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發行可轉換公司債券的發行規模及公司未來的經營和財務狀況等，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
5.債券利率
本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）對票面利率作相應調整。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
6.付息的期限和方式
本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。
（1）年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：可轉換公司債券的當年票面利率。
（2）付息方式
①本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
⑤在本次發行的可轉換公司債券到期日之後的5個工作日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉債本金及最後一年利息。轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及上海證券交易所的規定確定。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
7.轉股期限
本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
8.轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價之間較高者，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
9.轉股價格的向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
10.轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。其中：V：指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P：指申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換1股的可轉換公司債券部分，公司將按照上海證券交易所等部門的有關規定，在轉股日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面金額以及該餘額對應的當期應計利息。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
11.贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
（2）有條件贖回條款
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）；
②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
12.回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。最後兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
13.轉股後的股利分配
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
14.發行方式和發行對象
本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
15.向原股東配售的安排
本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，並在本次發行的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
16.債券持有人會議相關事項
在可轉換公司債券存續期間，有下列情形之一的，公司董事會應召集債券持有人會議：
（1）公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
（2）公司不能按期支付本次可轉債本息；
（3）公司減資（因股權激勵和業績承諾導致股份回購的減資除外）、合併、分立、解散、重整或者申請破產；
（4）擬變更、解聘本次可轉債債券受託管理人；
（5）擔保人（如有）或者擔保物（如有）發生重大變化；
（6）修訂可轉換公司債券持有人會議規則；
（7）發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
（8）根據法律、行政法規、中國證監會、本次可轉債上市交易的證券交易所及可轉換公司債券持有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
公司董事會、單獨或合計持有本次可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人、債券受託管理人或相關法律法規、中國證監會規定的其他機構或人士可以書面提議召開債券持有人會議。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
17.本次募集資金用途
本次可轉換公司債券募集資金總額不超過38,000.00萬元人民幣（含38,000.00萬元），扣除發行費用後將投資於“年產40臺（套）光伏異質結（HJT）高效電池片用PECVD設備項目”和補充流動資金項目，具體情況如下：
■
若本次發行實際募集資金淨額低於擬投資項目的實際資金需求，在不改變擬投資項目的前提下，董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，不足部分由公司自行籌措資金解決。
本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入上述項目，並在募集資金到位後按照相關法律法規予以置換。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
18.擔保事項
本次可轉換公司債券採用股份質押和保證的擔保方式，公司實際控制人李義升先生和楊延女士將其合法擁有的部分公司股票作為質押資產進行質押擔保，同時提供不可撤銷的保證擔保。擔保範圍為公司經中國證監會核准發行的可轉債本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，擔保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉債的本息按照約定如期足額兌付。
投資者一經通過認購或者購買或者其他合法方式取得本次發行的可轉換公司債券，即視同認可並接受本次可轉換公司債券的擔保方式，授權本次可轉換公司債券保薦機構（主承銷商）作為質權人代理人代為行使擔保權益。
19.募集資金存管
公司已經制定《募集資金管理辦法》。本次發行的募集資金將存放於公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
表決情況：7票贊成，0票棄權，0票反對。
20.本次決議的有效期
本次發行可轉債決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案（修訂稿）之日起十二個月。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會逐項審議。
本次公開發行A股可轉換公司債券發行方案需經中國證監會核准後方可實施，且最終以中國證監會核准的方案為準。
（十八）會議審議通過了《關於的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《營口金辰機械股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）》（公告編號：2020-019）。
（十九）會議審議通過了《關於的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《營口金辰機械股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金項目可行性分析報告（修訂稿）》。
（二十）會議審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《營口金辰機械股份有限公司關於前次募集資金使用情況的專項報告》及《營口金辰機械股份有限公司前次募集資金使用情況鑑證報告》。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決情況：7票贊成0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
（二十一）會議審議通過了《關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《營口金辰機械股份有限公司關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2020-020）。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決情況：7票贊成， 0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
(二十二)會議審議通過了《關於的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《營口金辰機械股份有限公司未來三年股東回報規劃（2020-2022年）》。
（二十三）會議審議通過了《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案》
根據《管理辦法》等法律法規以及《公司章程》相關規定，為了保障公司本次發行的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行的具體事宜，包括但不限於：
（一）依據法律法規、證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，根據具體情況制定和實施本次發行的具體方案，包括在本次發行決議有效期內決定發行時機、發行價格、發行數量、發行起止日期、發行對象、募集資金數額以及其他與本次發行具體方案有關的事項；
（二）如與本次發行有關法律法規、監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，對本次發行具體方案（包括髮行數量、發行對象、發行價格及募集資金數額和投向等）作相應調整並繼續本次發行事宜；
（三）決定並聘請參與本次發行的中介機構，制定、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次發行有關的一切協議和文件，包括但不限於保薦協議、承銷協議、中介機構聘用協議、股份認購協議、募集資金投資項目運作過程中的重大合同、公告、承諾函等；
（四）辦理本次發行的申報事宜，包括但不限於根據相關法律法規及證券監管部門的要求製作、修改、報送、補充遞交本次發行的申報材料，回覆中國證監會等相關監管機構的反饋意見並辦理相關信息披露等事宜；
（五）授權董事會設立本次發行募集資金專項賬戶，並辦理與本次發行相關的驗資手續；
（六）根據本次發行的結果，修改《公司章程》相應條款並辦理工商變更登記；
（七）在本次發行完成後，辦理本次發行的股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；
（八）根據證券監管部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議範圍內對本次發行募集資金使用項目的具體安排進行調整；
（九）在法律、行政法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》允許範圍內，辦理與本次發行有關的其他事項；
（十）本授權自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。
提請公司2019年年度股東大會同意董事會在獲得上述授權的前提下，除非相關法律法規另有規定，將上述授權轉授予董事長及董事長授權的其他人行使，且該等轉授權自公司2019年年度股東大會審議通過之日起生效。
（二十四）會議審議通過了《關於提議召開公司2019年年度股東大會的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於召開公司2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-021）。
表決情況：7票贊成， 0票棄權，0票反對。
特此公告。
營口金辰機械股份有限公司
董事會
2020年4月15日
