證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務 公告編號：2020-045
債券代碼：124007 債券簡稱：雷科定轉
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上披露《江蘇雷科防務科技股份有限公司關於2020年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-035）。根據深圳證券交易所《上市公司信息披露公告格式》的相關規定及要求，對上述公告相關內容進行補充，補充後的公告如下：
一、2020年度日常關聯交易預計的情況
（一）日常關聯交易概述
1、江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度預計日常關聯交易事項包括採購產品、接受勞務、銷售產品、提供勞務等，關聯人為公司參股企業西安奧瑞思智能科技有限公司（以下簡稱“奧瑞思”）、蘇州理工雷科傳感技術有限公司（以下簡稱“蘇州雷科”）、堯雲科技（西安）有限公司（以下簡稱“堯雲科技”）。
2、2020年關聯交易預計總金額及2019年同類交易實際發生總金額如下：
單位：萬元
3、公司2020年日常關聯交易已經於2020年4月29日召開了第六屆董事會第十六次會議、第六屆監事會第十二次會議審議通過。根據深交所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，第六屆董事會第十六次會議審議《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》時，關聯董事劉峰先生、劉升先生、高立寧先生、韓周安先生迴避表決，非關聯董事全部同意。根據《公司章程》，該議案無需提交公司股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
本公司預計2020年發生的日常關聯交易內容如下：
單位：萬元
（三）2019年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
1、西安奧瑞思智能科技有限公司
法定代表人：李濤
註冊資本：3,000萬元
住所：陝西省西安市高新區創新商務公寓2號樓1402室
經營範圍：無人機的研發、銷售和租賃；無人機機器人、智能機器人的研發及技術服務、技術諮詢；電子產品、智能化產品、計算機軟硬件、工業自動化設備及零配件的開發、銷售；慣性導航系統的研發、銷售；自動化工程技術的技術諮詢；貨物與技術的進出口經營（國家限制和禁止進出口的貨物和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
奧瑞思2019年未經審計總資產1,622.96萬元，淨資產1,252.76萬元，主營業務收入184.66萬元，淨利潤-340.95萬元。
2、蘇州理工雷科傳感技術有限公司
法定代表人：王宏宇
註冊資本：1,489.36萬元
住所：蘇州高新區科技城科靈路78號9號樓
經營範圍：傳感系統和配套電子機械產品的技術開發、技術轉讓、技術諮詢；傳感系統和配套電子機械產品的設計、生產、銷售和技術服務；計算機軟硬件開發、加工、銷售及系統服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
蘇州雷科2019年經審計總資產4,468.94萬元，淨資產1,904.29萬元，主營業務收入2,995.02萬元，淨利潤352.78萬元。
3、堯雲科技（西安）有限公司
法定代表人：劉升
註冊資本：3,000萬元
住所：陝西省西安市高新區魚化街辦天谷七路996號西安國家數字出版基地C座10506
經營範圍：研發：電子計算機技術；技術開發、技術轉讓、技術諮詢；計算機系統設計、集成、安裝、調試和管理；數據存儲產品、數據管理產品的生產、銷售；基礎軟件服務；數據處理；雲計算服務；生產、加工計算機硬件；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備；貨物與技術的進出口經營（國家限制、禁止和須經審批進出口的貨物和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
堯雲科技2019年經審計總資產3,943.69萬元，淨資產2,812.38萬元，主營業務收入2,985.82萬元，淨利潤-37.62萬元。
（二）與本公司的關聯關係
奧瑞思為公司子公司西安奇維科技有限公司持股5%、北京雷科眾聯科技有限公司（由公司董事及高管劉峰、劉升、高立寧、韓周安出資設立）持股5%以上的參股公司。蘇州雷科為公司子公司北京理工雷科電子信息技術有限公司持股5%以上的參股公司，且公司董事及高管劉峰、高立寧擔任其董事。堯雲科技為公司、北京雷科瑞恆科技中心（有限合夥）（由公司董事及高管劉峰、劉升、高立寧、韓周安控制）持股5%以上的參股公司，且公司董事及高管劉升擔任其董事。
（三）履約能力分析
上述關聯人經營正常，財務狀況和資信較好，具備履約能力，以往關聯交易付款正常，未出現過壞賬風險。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易的主要內容、定價原則和依據
公司下屬子公司將與奧瑞思就無人機開展合作，向奧瑞思採購無人機等相關產品。公司下屬子公司將與蘇州雷科的發生相關業務往來，向蘇州雷科出售信號處理、雷達射頻組件等相關產品，向蘇州雷科採購產品及技術。公司下屬子公司將與堯雲科技就存儲業務發生相關業務往來，向堯雲科技採購存儲相關產品。
以上與關聯方發生的各關聯交易均按照自願、互惠互利、公允公平公正的原則，在市場成交價的基礎上通過價格策略決策、價格談判確定最終價格，最終價格維持在市場報價範圍以內，定價是公允的。
（二）關聯交易協議的簽署情況
在獲得董事會授權後，公司將適時與關聯方簽署相關合同。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司及子公司向上述關聯方銷售、採購產品，屬於正常的商業交易行為，是公司業務特點和業務發展的需要，交易為持續的、經常性關聯交易，按照一般市場經營規則進行，有利於保證公司正常生產經營。與關聯方的交易行為能夠充分發揮關聯雙方各自領域的優勢，提高產品競爭力。交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主要業務亦不會因上述關聯交易而對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。
五、公司獨立董事、監事會意見
對公司2020年度預計發生的關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查，同意將該事項提交董事會會議審議。第六屆董事會第十六次會議對該等關聯交易進行審議並獲得通過。公司獨立董事基於獨立判斷立場，認為公司日常關聯交易預計的議案符合日常經營需要，執行價格及條件公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的要求，涉及關聯董事的關聯交易，關聯董事迴避了表決。獨立董事對本次日常關聯交易表示認可。
公司監事會經核查認為：公司預計2020年度日常關聯交易事項是公司日常生產經營所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴；關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，體現了公平、公允、合理的原則，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十六次會議決議
2、第六屆監事會第十二次會議決議
3、獨立董事關於公司第六屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見
4、獨立董事關於公司第六屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
江蘇雷科防務科技股份有限公司董事會
2020年4月30日
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