證券代碼：002322 證券簡稱：理工環科 公告編號：2020-020
本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
公司2019年度實際發生的日常關聯交易和2020年度預計關聯交易情況如下：
單位：人民幣元
二、關聯方介紹和關聯關係
寧波天一世紀投資有限責任公司（以下簡稱“天一世紀”）
1、基本情況
法定代表人：周方潔
註冊資本：壹仟肆佰貳拾捌萬伍仟柒佰壹拾肆元
主營業務：實業投資及實業投資諮詢；金屬材料、貴金屬、五金產品、電子產品、裝飾材料、礦產品、塑料製品、化工原料及產品（除危險化學品）、潤滑油、棕櫚油、瀝青、木材、焦炭、橡膠原料及製品、燃料油（除輕質燃料油）、鐵礦石、食用農產品、緬花、鋼材的批發、零售；煤炭的批發（無儲存）；供應鏈管理；房地產開發經營；酒店管理及企業管理諮詢服務，自營和代理貨物及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
住所：寧波保稅區曹娥江路22號4號樓4-1，4-2室
截至2019年12月31日，天一世紀的合併報表：總資產為138,487.84萬元，淨資產為37,215.86萬元，2019年實現淨利潤3,185.27萬元。（未經審計）
2、與公司的關聯關係
天一世紀是公司的第一大股東和控制人，符合《股票上市規則》10.1.3（一）項關於關聯法人的規定。
3、履約能力分析
根據天一世紀曆年實際履約情況分析，公司認為其具備較強的履約能力。
4、日常關聯交易總額
2019年度公司因向天一世紀出租辦公室收取房租，發生日常關聯交易總額35,100元。2020年度預計關聯交易金額為35,100元。
三、關聯交易的主要內容
公司向天一世紀出租場地用於天一世紀辦公。公司與天一世紀簽署了房屋租賃合同，按照客觀、公平、公正的原則，以市場價格為定價根據，交易價格公允，並根據實際發生的金額結算。
四、關聯交易目的和對公司的影響
公司與天一世紀的日常交易均屬於正常的租賃活動，符合公開、公平、公正的原則，沒有損害股東的利益，對公司本期及未來的財務狀況和經營成果無不利影響。上述關聯交易將持續存在，但公司與關聯方的交易額相對同期公司營業總收入而言很小，公司沒有因上述關聯交易對關聯方形成依賴，也沒有對公司的獨立性構成影響。
五、關聯交易審批程序
公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於公司與天一世紀日常關聯交易的議案》，對2019年實際發生的日常關聯交易進行了確認，並對2020年日常關聯交易進行了預計。
董事會在表決《關於公司與天一世紀日常關聯交易的議案》時，關聯董事周方潔、張修楓迴避表決。
六、獨立董事事事前認可意見及獨立意見
我們事前認可公司與天一世紀日常關聯交易事項，並同意公司將《關於公司與天一世紀日常關聯交易的議案》提交第五屆董事會第二次會議審議。
在第五屆董事會第二次會議中，我們認真審議相關議案並發表如下獨立意見：
1、2019年度公司與寧波天一世紀投資有限責任公司發生的日常關聯交易均按照公允的市場價格確定交易價格，且交易金額佔同期公司營業總收入的比例較小，對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響。公司與各關聯方發生的關聯交易，均嚴格遵守了相關法律法規、《公司章程》的規定，交易公平合理，定價公允，履行了法定的批准程序，不存在損害股東利益的行為。
2、公司預計2020年度與關聯方發生的日常關聯交易，系公司生產經營過程中正常的業務行為，交易遵循公平、公允的原則，交易價格根據市場價格確定，未損害股東利益。因此同意公司對2020年日常關聯交易金額的預計。
六、監事會意見
監事會認為，公司報告期內關聯交易的決策履行了審批程序，決策程序符合《公司章程》、以及公司的《關聯交易管理制度》和《授權管理制度》等有關規定；公司在報告期內發生的關聯交易按照市場化原則，公允定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的行為。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二次會議決議
2、獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
3、第五屆監事會第二次會議決議
寧波理工環境能源科技股份有限公司
董事會
2020年4月25日
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