證券代碼：002322證券簡稱：理工環科公告編號：2020-013
本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
寧波理工環境能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議於2020年4月12日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事，會議於2020年4月23日上午在寧波市北侖保稅南區曹娥江路22號公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人；公司監事、高級管理人員列席了本次會議；會議由公司董事長周方潔先生主持。本次會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議並表決，通過以下決議：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度總經理工作報告》。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度財務決算報告》。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
《2019年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度董事會工作報告》。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
《2019年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2019年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2019年年度報告全文及其摘要》。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
《2019年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2019年年度報告》摘要同時刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度利潤分配預案》。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為311,618,881.06 元，母公司淨利潤為321,076,767.01元，提取10%法定盈餘公積金32,107,676.70元后，當年可供分配的利潤為279,511,204.359元，加上年初未分配利潤412,069,830.03元，減去2018年度已分配利潤111,644,391.00元和2019年半年度已分配利潤93,036,992.50元，實際可供股東分配的利潤486,899,650.889元。
公司擬以扣除回購專戶上已回購股份24,514,235股後的總股本372,147,970股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利3.5元（含稅），共計派送現金紅利130,251,789.50元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。公司2019年度不以資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司董事會認為公司2019年度利潤分配預案符合公司的分配政策，與公司業績成長性相匹配，上述利潤分配預案具備合法性、合規性、合理性。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
本預案符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，合法合規。具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見同時刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》。
公司董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。審計費用合計不超過人民幣125萬元。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的公告》。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2019年度內部控制自我評價報告》。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見、、會計師事務所出具的鑑證報告刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
八、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，2票迴避的表決結果審議通過了《關於公司與天一世紀日常關聯交易的議案》。
同意公司以35,100元的價格向控股股東寧波天一世紀投資有限責任公司出租場地用於其辦公。
關聯董事周方潔、張修楓迴避表決。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《日常關聯交易公告》。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於向銀行申請授信的議案》。
同意公司（含子公司）向金融機構申請綜合授信最高額本外幣合計人民幣6億元；內容包括貸款、保證、信用證、票據承兌、保函、貼現等信用品種，授信期限一年。
公司上述所申請授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。同意董事會授權董事長全權代表公司簽署上述授信額度內的一切有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於向銀行申請授信的公告》。
十、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於與湖南碧藍環保科技有限責任公司原股東簽署的議案》。
同意公司與湖南碧藍環保科技有限責任公司原股東簽署《購買資產協議之補充協議三》。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於與湖南碧藍環保科技有限責任公司原股東簽署的公告》。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避的表決結果審議通過了《關於湖南碧藍環保科技有限責任公司2019年度業績承諾完成情況的議案》。
碧藍環保公司未能完成2019年度業績承諾，完成率為66.56%。碧藍環保公司利潤補償期實際實現的淨利潤累計數16,595.68萬元，超過16,378萬元，但低於17,607萬元的，即每年淨利潤複合增長率達到15%以上（含本數）但未達到20%。
同意公司按照《購買資產協議》、《購買資產協議之補充協議》、《購買資產協議之補充協議二》和《購買資產協議之補充協議三》對湖南碧藍環保科技有限責任公司進行利潤補償安排。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於湖南碧藍環保科技有限責任公司2019年度業績承諾完成情況的公告》。
十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於提請召開2019年度股東大會的議案》。
公司董事會同意於2020年5月18日召開2019年度股東大會。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2019年度股東大會的公告》。
特此公告。
寧波理工環境能源科技股份有限公司
董事會
2020年4月25日
閱讀更多 證券日報 的文章
