證券代碼：002584 證券簡稱：西隴科學 公告編號：2020-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西隴科學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議通知於2020年4月9日以書面、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事，會議於2020年4月14日下午以現場和通訊相結合的方式在公司五樓會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長黃偉鵬先生主持，經與會董事審議並以記名投票方式表決，通過如下決議：
審議通過了《關於設立全資子公司的議案》
為進一步優化公司業務結構，提升市場競爭力，滿足公司未來發展需要，公司擬以自有資金人民幣2.5億元投資設立全資子公司“廣東省西隴科學有限公司”（暫定名，以工商行政管理部門最終核定為準）。
提請董事會授權董事長及其授權辦理人員負責向工商行政管理部門辦理上述全資子公司的工商登記手續及簽署相關文件。
具體詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於設立全資子公司的公告》。
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
西隴科學股份有限公司
董事會
二二年四月十四日
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