證券代碼：000509 證券簡稱：*ST華塑 公告編號：2020-032號
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
華塑控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開2020年第一次臨時股東大會及職工代表大會，選舉產生公司第十一屆監事會。經徵得全體監事同意，公司於同日以現場結合通訊表決方式召開十一屆監事會第一次臨時會議。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。其中，監事袁新瑞女士以通訊表決方式出席本次會議。經全體監事共同推舉，本次會議由監事王宇先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於選舉監事會主席的議案》
選舉王宇先生為公司第十一屆監事會主席，任期與第十一屆監事會任期一致。
本議案表決結果為：贊成票：3票；反對票：0票；棄權票：0票。
2、審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》
經審核，監事會認為公司十一屆董事會編制和審議《2020年第一季度報告全文及正文》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案表決結果為：贊成票：3票；反對票：0票；棄權票：0票。
《2020年第一季度報告全文》詳見公司同日在巨潮資訊網發佈的相關公告；《2020年第一季度報告正文》詳見公司同日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網發佈的相關公告。
三、備查文件
經與會監事簽字的監事會決議。
特此公告。
華塑控股股份有限公司
監事會
二二年四月二十九日
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