股票簡稱：保齡寶 股票代碼：002286 公告編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開情況
保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“保齡寶”或“公司”）關於召開第四 屆董事會第二十一次會議的通知於2020年4月17日以電子郵件的方式發出，會議於2020年4月28日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事6人，實際表決的董事6人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規的規定。
二、會議審議情況
1、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2019年度總經理工作報告》
2、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2019年度董事會工作報告》
公司獨立董事張欣榮、宿玉海、楊高宇、黃永強向公司董事會提交了獨立董事述職報告，並將在2019年年度股東大會上做述職。獨立董事述職報告詳見2020年4月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案須提交公司2019年年度股東大會審議。
3、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2019年年度報告》及摘要
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《2019年年度報告》全文及摘要。
此議案須提交公司2019年年度股東大會審議。
4、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2019年度財務報告》
公司2019年度財務報表已經和信會計師事務所（特殊普通合夥）審計驗證，並出具了標準無保留意見的審計報告。
此議案須提交公司2019年年度股東大會審議。
5、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2019年度利潤分配預案》
公司 2019 年度利潤分配預案為：以 2019 年 12 月 31 日的公司總股本369,256,000股為基數，每10股派發現金紅利0.30元（含稅），共計派發11,077,680.00元，剩餘未分配利潤暫不分配，結轉入下一年度。
公司2019年度資本公積金轉增股本預案為：不轉增。
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。
獨立董事《對公司相關事項發表的獨立意見》詳見2020年4月29日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案須提交公司2019年年度股東大會審議。
6、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於公司2019年度社會責任報告的議案》
《2019年度社會責任報告》詳見2020年4月29日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
7、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2019年度內部控制評價報告》
《2019年度內部控制評價報告》詳見2020年4月29日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
8、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》
獨立董事出具了《對公司相關事項發表的獨立意見》，和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於保齡寶生物股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況鑑證報告》，詳見2020年4月29日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
9、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於公司預計與山東禹城農村商業銀行股份有限公司關聯交易的議案》
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《關於公司預計與山東禹城農村商業銀行股份有限公司關聯交易的公告》。
獨立董事《對公司相關事項發表的事前認可意見》、《對公司相關事項發表的獨立意見》詳見2020年4月29日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案須提交公司2019年年度股東大會審議。
10、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於續聘和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《關於公司擬續聘會計師事務所的公告》
公司獨立董事同意本次續聘並出具了事前認可意見與獨立意見，內容詳見2020年4月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案須提交公司2019年年度股東大會審議。
11、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於會計政策變更的議案》
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《關於會計政策變更的公告》。
12、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於向銀行繼續申請銀行融資額度的議案》
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《關於向銀行繼續申請銀行融資額度的公告》。
此議案須提交公司2019年年度股東大會審議。
13、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2020年一季度報告》。
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《2020年第一季度報告全文》及正文。
公司監事會對2020年一季度報告出具了審核意見，詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《第四屆監事會第十四次會議決議公告》。
14、會議以6票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》
公司董事會擬定於2020年5月21日下午14:00召開公司2019年年度股東大會。本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《關於召開公司2019年年度股東大會的通知》。
三、備查文件
第四屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
保齡寶生物股份有限公司董事會
2020年4月28日
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