股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2020-15號
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
2020年4月23日在本公司會議室以現場結合通訊的方式召開了第八屆董事會第十八次會議。本公司於2020年4月12日以電話方式發佈了召開董事會的通知。出席會議董事應到6名，實到6名，分別為孫國建、朱正洪、許琦、沈曉軍、馬麗英、廖述斌。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，通過以下決議及議案：
一、審議通過了《2019年年度報告全文及摘要》；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《2019年度董事會工作報告》；
三、審議通過了《2019年度財務決算報告》；
四、審議通過了2019年度利潤分配預案；
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為 14,330,773.52元，母公司的淨利潤為-6,125,831.34元。依據《公司法》和《公司章程》的規定，以母公司實現的淨利潤為基礎，提取法定公積金0元，加以上年度留存的未分配利潤-465,552,705.22元，2019年末累計可供股東分配的利潤為-471,678,536.56元，不具備利潤分配的條件。
公司本年度不進行利潤分配也不進行資本公積金轉增，此次利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策。
五、審議通過了關於公司董事、監事及高管人員2019年度報酬；
公司董事、監事及高管人員2019年度報酬詳見同日披露的《2019年年度報告全文》。
六、審議通過了公司《2019年度內部控制評價報告》；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過了關於2019年度計提資產減值準備的議案；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過了關於會計政策變更的議案；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過了聘請中審眾環事務所（特殊普通合夥）為本公司2020年財務報告及內部控制審計機構的議案；
十、審議通過了關於召開2019年年度股東大會的議案；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司
2020年4月23日
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