證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2020-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、公司2018年度可供分配利潤情況和利潤分配預案
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤為19,349,118.49元。截至2019年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為163,508,533.47元，資本公積金為225,941,656.55元。
經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第三次會議審議通過，公司2019年擬不進行利潤分配，不以資本公積金轉增股本，本預案尚須提交公司2019年年度股東大會審議。
二、公司近三年利潤分配情況
單位：元 幣種：人民幣
三、2019年不進行利潤分配的原因
1、近兩年，在整體增速放緩的經濟大背景下，全國影視行業整體監管趨嚴，行業競爭加劇，傳統電視媒體受到新媒體衝擊，行業中下游電視臺客戶的購買力出現疲勢，對上游視頻節目製作及經營企業的規模和業績都產生了負面影響，公司經營業績較去年同期出現下滑。
2、公司於2018年開始佈局短視頻領域，成效明顯，2020年，公司將以此為基礎加速在短視頻領域的發展，業務規劃核心調整轉向圍繞電商、廣告、直播打賞等變現模式打造超級MCN機構，為配合業務調整，可能進行重大投資或重大現金支出，根據《公司章程》，公司未來十二個月擬有重大投資計劃或重大現金支出，可以不進行現金分紅。
綜上，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司業務轉型階段投資或經營需要，為了保證公司業務轉型調整階段的正常運行和長遠發展，增強公司抵禦風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，公司決定2019年度擬不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度，公司將擇機考慮利潤分配事宜。
四、公司未分配利潤的用途和計劃
公司留存未分配利潤將用於公司日常運營發展，保障公司業務轉型順利推進，進一步提高公司綜合競爭力，也有利於長期回報投資者。公司將一如既往地重視以現金分紅形式對股東進行回報，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》和監管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極執行公司利潤分配相關制度，與股東共享公司成長和發展的成果。
五、董事會意見
綜合上述情況，從公司的實際經營情況出發，結合公司未來的發展規劃，為了滿足公司後期的各項經營資金需求，維持公司穩健的財務狀況，增強公司財務抗風險能力，保證公司的資金需求及可持續發展，謀求公司及股東利益的最大化，更好地維護公司及全體股東的長遠利益，公司2019年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本，符合《公司章程》的相關規定。
六、獨立董事意見
獨立董事對公司2019年度利潤分配預案發表了獨立意見，認為：公司鑑於目前的經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發展狀況，根據《公司章程》利潤分配政策的有關規定，擬定2019年度利潤分配預案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。該利潤分配預案符合公司實際情況，不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利於公司的正常經營和健康發展。我們一致同意公司擬定的2019年度利潤分配預案，並同意將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。
七、監事會意見
公司監事會認為：結合目前公司的經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發展狀況，公司未來存在較大的資金需求，為了維持公司營運資金的正常週轉，滿足公司穩健發展的資金需要，本次2019年度不進行利潤分配的預案有利於維護公司及股東的長遠利益，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》的有關規定。因此，我們同意《關於公司2019年年度利潤分配預案的議案》，並同意將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告！
中廣天擇傳媒股份有限公司
董事會
2020年4月25日
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