證券代碼：000400證券簡稱：許繼電氣公告編號：2020-05
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆五次董事會會議於2020年3月27日以電話和郵件方式發出會議通知，在保障董事充分表達意見的前提下，於2020年4月8日以通訊表決方式召開。應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2019年年度報告》及其摘要；
公司《2019年年度報告》刊登於巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度報告摘要》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》及《證券日報》上。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2019年度董事會工作報告》；
公司《2019年度董事會工作報告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2019年度財務決算報告》；
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4. 會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；
經中審華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司2019年度實現淨利潤247,940,352.42元，加上年初未分配利潤3,027,325,282.56元，減去已發放現金紅利48,399,710.83元,2019年底可供股東分配的利潤為3,226,865,924.15元，期末資本公積金為1,714,312,378.69元。經公司董事會研究決定，擬以公司現有總股本1,008,327,309股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅），不再實施資本公積金轉增股本。本次實際用於分配的利潤共計60,499,638.54元（含稅）。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
5. 會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2019年度內部控制評價報告》；
公司《2019年度內部控制評價報告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
6. 會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2019年度社會責任報告》；
公司《2019年度社會責任報告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
7. 會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《2019年度獨立董事述職報告》；
公司《2019年度獨立董事述職報告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《關於續聘會計師事務所的議案》；
經公司董事會審計委員會提議，公司董事會同意繼續聘請中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
公司《擬聘任會計師事務所的公告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》及《證券日報》上。
9.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《關於中國電力財務有限公司的風險持續評估報告》；
公司《關於中國電力財務有限公司的風險持續評估報告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
10.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《關於計提資產減值準備的議案》；
2019年度，公司擬計提資產減值準備12,700.13萬元，減少2019年度利潤12,595.11萬元。本次計提資產減值準備金額不會對公司正常生產經營帶來重大影響。
公司《關於計提資產減值準備的公告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》及《證券日報》上。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
11.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《關於會計政策變更的議案》；
按照財政部的規定，公司將執行財政部修訂併發布的《企業會計準則第14號-收入》（財會［2017］22號）。公司將根據首次執行該準則的累計影響數調整期初留存收益及財務報表的其他項目金額，對可比期間信息不予調整。該準則的施行預計不會導致公司收入確認方式發生重大變化，對公司當期及前期的營業收入、淨利潤、總資產和淨資產不產生重大影響。
公司《關於會計政策變更的公告》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》及《證券日報》上。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
12.會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司《關於聘任證券事務代表的議案》；
根據公司工作需要，依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定，為持續做優公司證券事務管理工作，進一步提高公司規範運作水平，公司董事會決定聘任王志遠先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責, 任期至第八屆董事會屆滿之日止（證券事務代表簡歷詳見附件1）。在本次董事會召開前，王志遠先生已取得董事會秘書任職資格（董事會秘書及證券事務代表聯繫方式詳見附件2）。
股東大會具體召開日期另行通知。
三、備查文件
1.許繼電氣股份有限公司八屆五次董事會決議；
2.許繼電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見；
3.許繼電氣股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司
董事會
2020年4月8日
附件1：
證券事務代表簡歷
王志遠先生，1984年10月生，中共黨員，碩士學位，中級工程師。歷任許昌許繼軟件技術有限公司充換電產品研發部工程師、許繼電氣股份有限公司證券投資管理部投資者關係管理主管。王志遠先生於2018年4月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
截至本次公告日，王志遠先生未持有公司股份；與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關係，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定和公司章程要求的任職資格；不是“失信被執行人”。
附件2：
董事會秘書及證券事務代表聯繫方式
董事會秘書萬桂龍先生聯繫方式如下：
聯繫地址：河南省許昌市許繼大道1298號
郵政編碼：461000
聯繫電話：0374-3213660
傳真號碼：0374-3212834
電子郵箱：[email protected]
證券事務代表李秋鶴女士聯繫方式如下：
聯繫電話：0374-3212069
證券事務代表王志遠先生聯繫方式如下：
聯繫電話：0374-3219536
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