本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：江蘇省宜興市興業路298號卓易信息19樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長謝乾先生主持，會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
（五）
公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事謝乾、王燁、王娟及獨立董事徐建忠現場出席了本次會議，董事劉天卓、周方平、郭順根及獨立董事丁衛紅、陳潔以通訊方式出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王娟出席了本次會議，財務總監黃吉麗列席了本次會議，其他高級管理人員因工作原因未列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關於增加公司經營範圍並修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）關於議案表決的有關情況說明
本次表決議案屬於特別決議議案,已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：成威徐樂
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
2020年4月8日
本文源自中國證券報
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