證券代碼：300815 證券簡稱：玉禾田 公告編號：2020-026
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
玉禾田環境發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020 年 4月 3 日召開了第二屆董事會2020年第四次會議，審議通過了《關於調整第二屆董事會專門委員會委員的議案》。
鑑於公司已於 2020 年3月16日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於補選第二屆董事會獨立董事的議案》，同意補選獨立董事崔觀軍先生為公司第二屆董事會獨立董事，為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展，根據《上市公司治理準則》、《公司章程》、各專門委員會工作細則等相關規定以及公司實際情況的需要，公司董事會對專門委員會委員進行調整，調整後各專門委員成員組成如下：
1、提名委員會
曹陽（獨立董事、主任委員）、周聰（董事）、崔觀軍（獨立董事）
2、審計委員會
崔觀軍（獨立董事、主任委員）、王東焱（董事）、何俊輝（獨立董事）
3、薪酬與考核委員會：
何俊輝（獨立董事、主任委員）、王東焱（董事）、崔觀軍（獨立董事）
4、戰略委員會：
周平（董事、主任委員）、王東焱（董事）、曹陽（獨立董事）
各專門委員會的任期與公司第二屆董事會董事任期一致。
備查文件
（一）公司第二屆董事會2020年第四次會議決議；
（二）深交所要求的其它文件
特此公告。
玉禾田環境發展集團股份有限公司董事會
二二年四月四日
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