證券代碼：002338 證券簡稱：奧普光電 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
長春奧普光電技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議於2020年3月30日在公司三樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開，半數以上董事推舉董事孫守紅先生主持會議。會議於2020年3月19日以電話、電子郵件方式向全體董事進行了通知。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議召開符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事審議並通過了以下議案：
（一）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》
選舉孫守紅先生為公司第七屆董事會董事長。任期與本屆董事會同步。
（二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司董事會專門委員會委員的議案》
推選以下人員擔任公司第七屆董事會專門委員會委員，任期與本屆董事會同步。
戰略委員會委員：崔鐵軍先生、孫守紅先生、尹秋巖先生，其中崔鐵軍先生擔任召集人。
審計委員會委員：馬飛先生、李耀彬先生、尹秋巖先生，其中馬飛先生擔任召集人。
提名委員會委員：尹秋巖先生、韓誠山先生、崔鐵軍先生，其中尹秋巖先生擔任召集人。
薪酬與考核委員會：馬飛先生、黎大兵先生、崔鐵軍先生，其中馬飛先生擔任召集人。
以上各委員會的成員均為公司董事會董事，其中馬飛先生、尹秋巖先生、崔鐵軍先生為公司獨立董事。
（三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》
鑑於公司高級管理人員任期屆滿，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任高勁松先生擔任公司總經理，任期與本屆董事會同步。個人簡歷詳見附件。
（四）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》
根據公司經營發展需要，經總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任張豔輝女士、馮長有先生、張強先生為公司副總經理，任期與本屆董事會同步。個人簡歷詳見附件。
（五）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》
根據公司經營發展需要，經總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任高勁松先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同步。個人簡歷詳見附件。
高勁松先生聯繫方式如下：
聯繫電話：0431-86176789
傳真號碼：0431-86176788
電子郵箱：[email protected]
（六）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》
根據公司經營發展需要，經總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任徐愛民先生為公司財務負責人，任期與本屆董事會同步。個人簡歷詳見附件。
（七）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
經董事會提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任周健女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會同步。個人簡歷詳見附件。
周健女士聯繫方式如下：
（八）會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司內部審計機構負責人的議案》
經董事會審計委員會提名，董事會提名委員會審核，聘任張箭先生為公司內部審計機構負責人，任期與本屆董事會同步。個人簡歷詳見附件。
獨立董事就第3、4、5、6項議案發表了同意的獨立意見（詳見登載於2020年3月31日巨潮資訊網的《長春奧普光電技術股份有限公司獨立董事關於董事會聘任高級管理人員等事項的獨立意見》）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋印章的董事會決議。
2、獨立董事意見
特此公告。
長春奧普光電技術股份有限公司
董事會
2020年3月30日
附件：
高勁松，男，1968年生，民盟，博士學位，研究員，博士生導師。1989年畢業於浙江大學，獲理學學士學位；1989年至1993年在長春光機所研究生部學習並獲得理學碩士學位；1993年至1999年在長春光機所第九研究室任助理研究員、副研究員；1999年至2002年在長春光機所技術光學室任副主任，期間2002年晉升為研究員；2002年至2008年任長春光機所光學技術研究中心副主任，並於2005年在職獲得理學博士學位；2008年至2017年任長春光機所光學技術研究中心主任、中科院光學系統先進製造技術重點實驗室常務副主任。2006年獲得國務院政府特殊津貼，獲國家科學技術進步二等獎、國防科技進步二等獎、吉林省青年科技獎等獎項6項，獲吉林省拔尖創新人才等榮譽稱號。2016年獲批中國科學院特聘研究員，2016年至今任民盟吉林省常委，中國光學學會光學薄膜委員會委員，中國宇航學會光電技術專業委員會常務委員。2017年至今任長春奧普光電技術股份有限公司總經理。高勁松先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。高勁松先生未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
張豔輝，女，漢族。1966年生，碩士學位，研究員。1985年至1989年就讀於東北林業大學獲學士學位，1998年至2001年就讀於長春光機所獲碩士學位。1989至1992就職於高中壓閥門廠；1992年起就職於長春光機所，1992年至2002年任原長春光機所工廠工藝室工藝員；2003年至2004年任公司原綜合車間副主任；2005年至2006年任公司工藝技術部經理；2007年至2010年任公司機二車間主任及工藝技術中心主任，2010年3月至2013年3月任公司總經理助理，張豔輝於2013年3月辭去公司職工監事職務。2013年3月至今任公司副總經理。張豔輝女士現持有公司股份5400股，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
馮長有，男，1963年生，工學學士，研究員。1981年9月至1985年7月在吉林工學院（現長春工業大學）機械工程系獲工學學士學位，畢業分配到長春光機所工作。先後在第十七研究室、光電儀器部、光電傳感室從事產品開發和結構設計工作。1999年4月至2005年12月任長春光機所光電傳感室副主任；2005年12月至2015年5月任長春光機所科研二處副處長；2015年5月起任本公司副總經理。馮長有先生未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
張強，男，漢族，1980年生。1999年就讀於吉林大學電子工程系電子信息科學與技術專業，2003年就讀於吉林大學電子科學與工程學院物理電子學專業，並取得碩士學位。2006年6月進入中科院長春光機所工作；2010年起先後擔任多個軍工項目電總體負責人；2018年至今擔任對抗部信息室主任。張強先生未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
徐愛民，男，1970年生，碩士學位，高級會計師。1994年畢業於長春稅務學院計劃統計系，2003年至2006年在吉林大學工商管理學院攻讀經濟學管理碩士學位；1994年至2003年先後任長春光機所財務處會計；長春光機所電子印刷工程技術中心財務負責人；長春奧普光電技術股份有限公司會計；2003年5月起任長春奧普光電技術股份有限公司財務部副經理；2010年3月起任長春奧普光電技術股份有限公司財務部經理；2016年11月至今任長春奧普光電技術股份有限公司總經理助理、財務負責人兼財務部經理。徐愛民先生未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
周健，女，1982年出生，漢族，碩士研究生。2001年就讀於吉林農業大學獲學士學位；2009年就讀於長春理工大學獲碩士學位。2006年5月至2007年3月任公司生產流程管理員；2007年3月至2014年3月任公司文秘、外事管理員；2014年3月至2015年5月任公司證券投資事務管理員；2015年5月至今任公司證券投資管理部（董秘辦）經理。周健女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。周健女士未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
張箭，男，1971年8月生，大專學歷，工程師。1993年7月分配到長春光機所實驗工廠設備科工作。1998年12月至2002年12月就職於長春光機所實驗工廠MIS組。2002年12月至2009年2月在奧普光電信息中心任副組長、主管設計師。2009年2月就職於奧普光電人力部任人力部副經理。2010年3月至2013年2月就職於奧普光電信息中心任信息中心主任、設計員。2013年2月至今就職於奧普光電審計部，任部門經理。張箭先生未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
閱讀更多 證券日報 的文章
