證券代碼：600605 證券簡稱：匯通能源 公告編號：臨2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議於2020年3月20日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應參會董事7名，實際參會董事7名。經全體董事共同推舉，本次會議由楊張峰先生主持，楊張峰先生已就召開臨時會議的原因在會議上作出說明，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，會議作出如下決議：
1. 審議通過《關於選舉董事長的議案》
同意選舉楊張峰先生為公司第十屆董事會董事長。楊張峰先生的任期與公司第十屆董事會的任期相同。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2. 審議通過《關於審議第十屆董事會專門委員會人員組成的議案》
（1）董事會戰略委員會
主任委員：楊張峰
委員：薛榮欣、張永嶽
（2）董事會審計委員會
主任委員：王莉婷
委員：張永嶽、趙永
（3）董事會提名委員會
主任委員：張永嶽
委員：楊張峰、趙虎林
（4）董事會薪酬與考核委員會
主任委員：趙虎林
委員：薛榮欣、王莉婷
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3. 審議通過《關於聘任高級管理人員及證券事務代表的議案》
（1）同意聘任薛榮欣先生為公司總經理，薛榮欣先生的任期與公司第十屆董事會的任期相同。
（2）同意聘任趙永先生為公司副總經理、財務負責人兼董事會秘書，趙永先生的任期與公司第十屆董事會的任期相同。
（3）同意聘任鮑錦麗女士為證券事務代表，鮑錦麗女士的任期與公司第十屆董事會的任期相同。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
4. 審議通過《關於高級管理人員薪酬標準的議案》
同意公司總經理薛榮欣先生年度薪酬中固定部分為84.00萬元人民幣，公司副總經理、財務負責人兼董事會秘書趙永先生年度薪酬中固定部分為60.00萬元人民幣，年度績效獎金等其他收入根據公司薪酬管理政策及年度績效考核結果計算發放。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
5. 審議通過《關於財務資助及對外捐贈授權的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海匯通能源股份有限公司董事會
2020年3月21日
附件：
1. 楊張峰先生簡歷
楊張峰，男，1977年出生，碩士研究生學歷；曾任鄭州宇通客車股份有限公司(以下簡稱“宇通客車”)財務中心主任、物料保證部採購業務經理、企管總監，鄭州宇通重工有限公司財務中心主任、財務總監，鄭州宇通集團有限公司（以下簡稱“宇通集團”）辦公室主任、董事、總裁助理兼財務總監等職務。現任宇通集團董事、鄭州綠都地產集團股份有限公司董事長兼總裁、上海匯通能源股份有限公司董事。
2. 薛榮欣先生簡歷：
薛榮欣，男，1973年出生，本科學歷；曾任鑫苑（中國）置業有限公司工程經理，開封市綠都置業有限公司副總經理、洛陽綠都置業有限公司總經理、鄭州綠都地產集團股份有限公司洛陽事業部總裁、鄭州事業部總裁，以及鄭州綠都地產集團股份有限公司董事、總裁等職務。現任鄭州綠都地產集團股份有限公司董事，上海匯通能源股份有限公司董事、總經理。
3. 趙永先生簡歷：
趙永，男，1979年出生，本科學歷；先後擔任宇通集團財務管理部經理助理，鄭州精益達汽車零部件有限公司財務負責人兼董事會秘書，宇通客車董事會辦公室副主任，宇通集團財務管理部部長，河南安和融資租賃有限公司監事、風險管理部經理。現任宇通客車監事、西藏德錦企業管理有限責任公司監事、河南安和融資租賃有限公司監事、上海匯通能源股份有限公司董事。
4. 鮑錦麗女士簡歷：
鮑錦麗，女，1989年出生，本科學歷；先後擔任天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）高級審計員，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）助理經理，安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司財務經理，鄭州綠都地產集團股份有限公司財務部財務經理，上海匯通能源股份有限公司職工監事、證券事務代表。
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