證券代碼：600605 證券簡稱：匯通能源 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市長寧區臨虹路7號阿納迪酒店負一樓和鳴廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，採取現場投票結合網絡投票的方式召開，會議由董事長楊張峰先生主持；公司法律顧問北京大成（上海）律師事務所律師對本次會議進行了見證。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，由於疫情防控的原因，公司部分董事通過視頻、電話的方式出席會議，獨立董事劉文新先生因其他公務安排原因，未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人，由於疫情防控的原因，公司部分監事通過視頻、電話的方式出席會議；
3、由於疫情防控的原因，公司董事會秘書李強先生通過視頻方式出席了會議，公司總經理薛榮欣先生通過視頻方式列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2019年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2019年度監事會工作報告》
3、議案名稱：《2019年度財務決算報告》
4、議案名稱：《關於2019年度利潤分配的預案》
5、議案名稱：《關於支付2019年度審計費用並續聘審計機構的議案》
6、議案名稱：《2019年度報告及摘要》
7、議案名稱：《關於修訂的議案》
8、議案名稱：《關於修訂的議案》
9、議案名稱：《關於修訂的議案》
10、議案名稱：《關於修訂的議案》
11、議案名稱：《關於修訂的議案》
12、議案名稱：《關於修訂的議案》
13、議案名稱：《關於修訂的議案》
14、議案名稱：《關於與關聯方共同投資及新設子公司的議案》
15、議案名稱：《關於2020年度投資計劃的議案》
16、議案名稱：《關於2020年度對外擔保的議案》
17、議案名稱：《關於接受關聯方擔保的議案》
18、議案名稱：《關於接受關聯方借款的議案》
19、議案名稱：《關於提供財務資助授權的議案》
20、議案名稱：《關於土地徵遷收儲事項授權的議案》
(二)累積投票議案表決情況
21、議案名稱： 《關於董事會提前換屆暨選舉第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》
22、議案名稱： 《關於董事會提前換屆暨選舉第十屆董事會獨立董事候選人的議案》
23、議案名稱： 《關於監事會提前換屆暨選舉第十屆監事會監事候選人的議案》
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
1、議案7、16屬於特別決議事項，已由出席股東大會的股東或股東代表所持表決權的2/3以上審議通過。
2、其他議案均為普通決議事項，已由出席股東大會的股東或股東代表所持表決權的1/2以上審議通過。
3、議案14、17、18為關聯交易議案，西藏德錦企業管理有限責任公司迴避表決該議案。
4、議案21、22、23為累積投票議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：金莉、孟希
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
上海匯通能源股份有限公司
2020年3月21日
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