證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2020-008
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2019年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
2020年3月18日，公司2020年第一次（九屆三次）董事會會議審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法性、合規性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月22日（星期三）下午2：30。
（2）網絡投票時間：2020年4月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：開始投票的時間為2020年4月22日上午9:15，結束時間為2020年4月22日下午3:00。
5、會議的召開方式：採用現場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議（授權委託書詳見附件二）；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年4月15日。
7、出席對象：
（1）於2020年4月15日（股權登記日）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。
二、會議審議事項
（一）會議提案：
1、 審議公司《2019年年度報告全文及摘要》；
2、 審議公司《2019年度董事會工作報告》；
3、 審議公司《2019年度監事會工作報告》；
4、 審議公司《2019年度財務決算報告》；
5、 審議公司《2019年度利潤分配預案》；
6、 審議公司《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》；
7、 審議公司《關於聘請公司財務審計機構的議案》；
8、 審議公司《關於聘請公司內部控制審計機構的議案》；
公司獨立董事作2019年度述職報告。
（二）提案披露情況：
上述提案經公司2020年第一次（九屆三次）董事會、2020年第一次（九屆三次）監事會審議通過，提案的詳細內容刊登在2020年3月20日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監會指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）特別強調事項：
提案6《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》為關聯交易事項提案，關聯股東重慶化醫控股（集團）公司需迴避表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
注：本次股東大會設置總議案，對應提案編碼為100。
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場、郵寄、傳真、電話方式登記。
3、登記地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。
4、會議聯繫方式
聯繫人：彭詩淇
電話：023-61525006
傳真：023-61525007
電子郵箱：[email protected]
5、登記手續：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業執照複印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權委託書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權委託書和代理人身份證；
（3）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
6、現場會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、備查文件
1、公司2020年第一次（九屆三次）董事會決議；
2、公司2020年第一次（九屆三次）監事會決議。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司
董事會
2020年3月20日
附件一： 參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360565
2、投票簡稱：三峽投票
3、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月22日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2020年4月22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二： 重慶三峽油漆股份有限公司
本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委託_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2019年年度股東大會，對會議所有提案行使表決權。
注1：委託人請對每一表決事項選擇同意、反對或棄權（在所選擇的委託意見後的方框內打“√”），三者必須選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。
注2：委託人未作任何投票指示，則受託人可按照自己的意願表決。
注3：除非另有明確指示，受託人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票。
注4：本授權委託書的剪報、複印件或者按以上格式自制均有效。
注5：提案6關聯股東重慶化醫控股（集團）公司迴避表決。
委託人簽名（蓋章）： 委託人身份證號碼：
持有公司股份的數量： 委託人證券賬戶號：
持有公司股份的性質：
受託人簽名（蓋章）： 受託人身份證號碼：
委託權限：
委託日期： 委託有效期限：
注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
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