股票代碼：002379 股票簡稱：宏創控股 公告編號：2020-015
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山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月18日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》，擬聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信事務所”）為公司2020年度財務審計機構。現將有關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所說明
大信事務所曾為公司提供多年審計服務，具有為公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計工作的要求，大信事務所勤勉盡責，堅持獨立審計原則，嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等相關法律、法規和政策的要求，按計劃完成了對公司的各項審計業務，能夠滿足公司未來業務發展和財務審計工作的要求。根據公司董事會審計委員會提議，公司擬聘任大信事務所為公司2020年度財務審計機構，2020年度財務審計報酬擬定為人民幣陸拾萬元整（即60萬元），該會計師事務所工作人員的差旅費用由公司承擔。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立於1985年，2012年3月轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址為北京市海淀區知春路1號學院國際大廈1504室。大信在全國設有29家分支機構，在香港設立了分所，並於2017年發起設立了大信國際會計網絡。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2、人員信息
首席合夥人為胡詠華先生。截至2019年12月31日，大信從業人員總數4134人，其中合夥人112人，註冊會計師1178人，註冊會計師較上年增加74人。註冊會計師中，超過700人從事過證券服務業務。
擬簽字項目合夥人：鍾本慶先生
鍾本慶先生，擁有註冊會計師執業資質、具有證券業務服務經驗，承辦過中魯B（200992）、山推股份（000680）、吉大通信（300597）等上市公司年報審計，以及梅安森（300275）、恆銘達（002947）等企業IPO申報的審計工作。未在其他單位兼職。
擬簽字註冊會計師：謝傳生先生
謝傳生先生擁有註冊會計師、資產評估師執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過山東路橋（000498）、梅安森（300275）、山推股份（000680）等上市公司財報審計、內控審計等專業服務，未在其他單位兼職。
質量控制複核人員：陳修儉先生
擬安排合夥人陳修儉先生擔任項目質量複核人員，該複核人員擁有註冊會計師資質，具有證券業務質量複核經驗，未在其他單位兼職。
3、業務信息
大信事務所，2018年度業務收入13.01億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入11.34億元(其中：證券業務收入4.42億元)。上市公司2018年報審計148家（含H股），收費總額1.76億元，主要分佈於製造業、信息傳輸及軟件和信息技術服務行業，平均資產額99.44億元。大信具有公司所在行業的審計業務經驗。
4、執業信息
大信事務所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
大信事務所項目合夥人、簽字註冊會計師均具有中國註冊會計師執業資格，長期從事證券服務業務，具備相應專業勝任能力。
5、誠信記錄
大信事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政處罰1次，行政監管措施12次，未受到過刑事處罰和行業自律處分。
擬簽字項目合夥人、簽字註冊會計師及質量複核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。最近三年，擬簽字項目合夥人、簽字註冊會計師未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
6、投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和為2億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
三、聘任會計師事務所履行的審議程序
1、公司董事會審計委員會事前對大信事務所進行了較為充分的瞭解，認為大信事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠勝任2020年度審計工作，向董事會提議聘任大信事務所為公司2020年度財務審計機構。
2、公司於2020年3月18日召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》，同意聘任大信事務所為公司2020年度財務審計機構。
3、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過後生效。
四、獨立董事的事前認可和獨立意見
獨立董事事前認可意見：大信事務所具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，具有上市公司審計服務經驗，能夠滿足公司審計工作要求，此次聘任會計師事務所不違反相關法律法規，沒有損害全體股東和投資者的合法權益。我們同意將《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》提交公司董事會審議。
獨立董事獨立意見：大信事務所具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，具有上市公司審計服務經驗，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，能夠滿足公司年度財務審計，有利於保障或提高上市公司審計工作的質量；公司本次聘任會計師事務所並確定其報酬的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形；我們同意公司聘任大信事務所為2020年度審計機構並同意其報酬，並將《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》提交公司2019年年度股東大會審議。
五、報備文件
1、第五屆董事會第二次會議決議；
2、第五屆監事會第二次會議決議；
3、審計委員會履職的證明文件；
4、獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；
5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
山東宏創鋁業控股股份有限公司
董事會
二二年三月二十日
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