臨沂在線訊(沈悅)為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,臨商銀行天津路支行利用工作之餘,積極學習反洗錢知識。
臨商銀行天津路支行嚴格要求、依據辦理,要求客戶在辦理金融業務時提供真實身份證明。同時臨商銀行天津路支行積極承擔相應責任,採取預防、監控措施,建立健全客戶身份資料識別制度、對大額交易可疑交易嚴格把控等,積極履行反洗錢義務。
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2020-03-11 21:49:37 臨沂在線
臨沂在線訊(沈悅)為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,臨商銀行天津路支行利用工作之餘,積極學習反洗錢知識。
臨商銀行天津路支行嚴格要求、依據辦理,要求客戶在辦理金融業務時提供真實身份證明。同時臨商銀行天津路支行積極承擔相應責任,採取預防、監控措施,建立健全客戶身份資料識別制度、對大額交易可疑交易嚴格把控等,積極履行反洗錢義務。
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