證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鼎科技”）控股股東、實際控制人朱寶松、朱麗霞、錢玉英及關聯方寶鼎萬企集團有限公司、杭州圓鼎投資管理有限公司與山東招金集團有限公司（以下簡稱“招金集團”）簽署的《股份轉讓協議》約定的相關股份轉讓已於2020年1月6日過戶完畢，截至目前，招金集團直接持有公司股份數為116,062,100股，佔公司總股本的37.90%，為公司第一大股東及控股股東，山東省招遠市人民政府為公司實際控制人。根據《股份轉讓協議》相關約定，招金集團擬推薦3名非獨立董事並對董事會進行改組。
本次改選涉及朱麗霞女士、錢少倫先生、趙曉兵先生共3名董事，原定任期為2019年1月10日至2022年1月9日。上述董事已提交辭職報告，其中朱麗霞女士同時申請辭去公司董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會專門委員職務；趙曉兵先生同時申請辭去戰略委員會專門委員職務。
公司第一大股東及控股股東招金集團推薦李宜三女士、劉永勝先生、丁洪傑先生為公司董事候選人，經公司董事會提名委員會審核，認為上述3名非獨立董事候選人任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定。公司2020年3月11日召開的四屆八次董事會審議通過《關於改選第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意李宜三女士、劉永勝先生、丁洪傑先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，並提交公司股東大會採取累積投票方式選舉，任期自股東大會審議通過之日至本屆董事會屆滿為止。
根據《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，在股東大會選舉產生新任董事前，原董事將繼續履行董事職務及其專業委員會職務，辭職報告將在股東大會選舉出新的董事後生效。
公司董事會對朱麗霞女士、錢少倫先生、趙曉兵先生擔任公司董事期間為公司發展所做的突出貢獻表示衷心感謝！
董事候選人簡歷附後。
特此公告。
寶鼎科技股份有限公司董事會
2020年3月12日
附件：董事候選人簡歷
1、李宜三：女，1971年生，中共黨員，碩士學歷，高級審計師、國際會計師、高級黃金投資分析師，中國國籍，無境外永久居住權。曾任山東鄆城縣審計局科員，煙臺市宏遠有限責任會計師事務所部主任，山東招金集團有限公司審計部科員、副經理、經理，總經理助理。現任山東招金集團有限公司黨委委員、董事、副總經理。
截至本報告日，李宜三女士未持有公司股份，其為公司控股股東董事及高級管理人員，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查，無證券交易所公開譴責或者通報批評情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。
2、劉永勝：男，1965年生，中共黨員，本科學歷，教授級高級政工師，中國國籍，無境外永久居住權。曾任招遠市夏甸金礦選礦車間主任、政工科長、黨委委員、黨委副書記、副礦長，招金礦業股份有限公司總經理助理、紀委書記、黨委委員、工會主席，山東招金集團有限公司黨委副書記、紀委書記、董事、監事會主席。現任山東招金集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，招金礦業股份有限公司董事。
截至本報告日，劉永勝先生未持有公司股份，其為公司控股股東董事及高級管理人員，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查，無證券交易所公開譴責或者通報批評情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。
3、丁洪傑：男，1969年生，本科學歷，黃金投資分析師，中國國籍，無境外永久居住權。曾任招遠市夏甸金礦財務科會計、副科長，招金礦業股份有限公司核算科副科長、財務部副經理、大尹格莊金礦財務科長，山東招金銀樓有限公司副總經理，山東招金集團有限公司財務部經理。現任山東招金集團有限公司財務副總監。
截至本報告日，丁洪傑先生未持有公司股份，其為公司控股股東管理人員，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查，無證券交易所公開譴責或者通報批評情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。
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