3月9日中國支付清算協會發布《中國支付清算協會關於發佈2020年支付結算違法違規行為重點舉報事項的公告》公告稱根據《支付結算違法違規行為舉報獎勵辦法》（中國人民銀行公告〔2016〕第7號）、《中國支付清算協會關於發佈的公告》（中國支付清算協會公告〔2016〕第7號）等制度規定，結合當前支付結算市場發展情況和自律管理要求，中國支付清算協會確定了2020年支付結算違法違規行為重點舉報事項。現公告如下：
1.無證經營支付清算業務行為;
2.為賭博等非法交易提供支付結算服務行為;
3.為電信網絡新型違法犯罪提供支付結算服務行為；
4.違反條碼支付業務規範行為；
5.違反收單業務外包管理規定行為;
6.擾亂支付市場秩序、侵害消費者合法權益等行為;
7.支付敏感信息洩露、參與偽卡欺詐等行為；
8.非法改裝、惡意篡改終端信息等行為。
根據當前疫情防控形勢，對涉及新冠肺炎疫情的支付結算違法違規行為，協會將依法從嚴從快處理。
2月20日中國銀行保險監督管理委員會發布《中國銀保監會辦公廳關於預防銀行業保險業從業人員金融違法犯罪的指導意見》以下簡稱（“指導意見”），指導意見稱為進一步完善銀行業保險業從業人員金融違法犯罪預防工作機制，防控銀行保險機構案件風險，要求嚴防洗錢和恐怖融資、金融市場、現金管理、信用卡業務、信貸業務等領域違法犯罪行為。
指導意見要求防範從業人員與外部機構或個人勾結進行信用卡大額套現、偽造信用卡、非法買賣信用卡客戶信息資料等行為。嚴禁違規為網絡借貸信息中介機構提供中介、銷售和支付結算等服務。
2月28日公安部在京召開專題會議，研究部署打擊治理跨境賭博工作。國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志要求，要主動出擊，儘快梳理偵辦一批組織出境賭博、利用互聯網開設賭場等大案要案，徹底摧毀一批境外賭場在我境內攬客招賭和利用網絡開設賭場的犯罪組織網絡，深挖打擊一批為跨境賭博等犯罪提供資金結算的“地下錢莊”和網絡支付平臺，集中打掉一批為跨境賭博犯罪提供技術支撐的國內網絡運營商。要拓寬跨境賭博及與其關聯的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等犯罪線索收集渠道，建立線索通報、案件會商、聯合行動等工作機制，確保整體推進、一體打擊。要積極推動與有關國家的國際執法合作，協調開展常態化聯合打擊行動。要統一執法思想，推動偵查與起訴、審判有效銜接，對重大跨境賭博案件做到快偵快訴快判，形成有效震懾。
同時，要建立參賭及從業人員和境外旅遊目的地“黑名單”制度，推進邊境技防物防人防設施建設，加強邊境一線巡邏防控，強化口岸通道出入境檢查堵截，切實扎牢防控堵截跨境賭博犯罪的籬笆牆。
要強化“資金鍊”、“技術鏈”治理措施，建立涉賭資金交易查控平臺，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。要加強對境內外賭博網站和APP的識別、篩查和清理，加強彩票、網絡遊戲監管，持續推進網絡黑產治理，徹底清理涉賭網上游戲。要做好輿論宣傳工作，深入宣傳解讀黨中央關於打擊治理跨境賭博犯罪的決策部署，深刻揭露跨境賭博危害，充分報道打擊治理成效，著力營造全面禁賭的良好氛圍。要加快推動出臺對開設賭場等賭博犯罪的有關法律意見，明確定罪量刑標準，依法從嚴懲處中國公民在境外賭場的各類涉賭違法犯罪活動。3月2日，中國銀聯也發佈消息稱，將進一步加大對涉及套路貸等非法交易活動商戶和APP的偵測分析，同時個別收單機構在商戶准入和交易環節管理不嚴，未對商戶業務的真實性、合法性及借貸業務資質進行調查，給了不法套路貸平臺可乘之機。
除持續治理套路貸等違規商戶和APP平臺外，中國銀聯一直禁止成員機構以任何形式為互聯網賭博、色情平臺，互聯網銷售彩票平臺，非法外匯、貴金屬投資交易平臺，非法證券期貨類交易平臺，以及 未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等非法交易提供支付結算服務。中國銀聯將持續督促網絡內成員機構保持業務合規發展，嚴格落實商戶管理、交易監控和風險排查相關要求。
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