文 / 極客君（微信公眾號ID：geekcaijing）
近日，中國證監會開出2020年首張罰單，阜興系私募資金案落幕，阜興集團老闆朱一棟的高調生活也跟著被畫上句號。
兩年前，朱一棟逃亡海外，但他在跑路途中將“國際通緝令”當兒戲，不時更新微博動態和網友互動，讓人忍俊不禁。
如今誰會料到，這位已經走到末路的“80後”私募大佬，曾是個“前途無量”的富二代？
01
朱一棟，江蘇鹽城人，阜興金融控股集團董事長，被譽為“中國新興民企代言人”，同樣也是一位“80後”私募大佬。
2005年，朱一棟從加拿大約克大學國際金融貿易專業畢業，回國之後並不像多數富二代一樣玩物喪志、沉迷女色，而是幫助父親開拓市場。剛回國不久的他，馬不停蹄地就在上海創辦莎博化工科技有限公司。
真正讓朱一棟嶄露頭角的，還是在2008-2009年世界金融危機。當時朱一棟憑藉自己的膽識和眼光，與父親商量之後徹底放棄上海的資產，聯合趙卓權把資金用於抄底，押注稀土產業。
朱一棟的遠見讓他們收穫巨大，每一個單一產品的回報率達到了20-30倍。而朱一棟作為市場上少數的幾個擁有大批量稀土的賣家，也成為了國外買家們互相追捧的“香餑餑”。
俗話說，人有前後眼，富貴一千年。朱一棟大可以憑藉這一波供需失衡坐地起價，以賣家身份的在短時間內獲得鉅額收益，但他卻選擇和國外大企業建立合作關係和友誼。
在那段期間內，朱一棟與國外許多跨國大企業建立合作關係，其中就有日本的住友財團、三菱財團、韓國的SK、法國的肖特、奧地利的特里巴赫以及美國的鉬公司，奠定未來阜興集團的國際化之路。
朱一棟在接手父親產業之後，進行資源整合，同時基於父親立下的稀土產業，開始了從原料礦產到初深加工，到單一高純度應用產品再到國內、國際貿易的全產業鏈的延伸。
2011年，朱一棟主導主公司阜寧稀土與央企中國鋁業達成戰略重組，成立中鋁稀土（江蘇）有限公司。
這次戰略重組，以阜寧稀土實業有限公司為核心，常州卓群納米材料有限公司、宜興長江稀土有限公司和常熟盛昌科技有限公司為羽翼，整合資源，加快了稀土產業擴張步伐。
值得一提的是，中鋁稀土有限公司研發改進的“稀土聯動萃取分離”技術保持行業領先，其中氧化鐠和氧化鋱純度能達到99.995%，質量處於同行業領先水平，對阜寧稀土具有重大戰略意義。
除此之外，朱一棟在進行戰略資源整合之後，從技術、資金和材料等進行全方位的支持，形成各家公司之間的優勢互補，協同發展的良好循環。
但到了2011年，朱一棟卻有了別的想法。
02
朱一棟接班做的不錯，但也如許多富二代一般慢慢對自己父親的生意有了不同的看法。
他或許是覺得實業賺錢慢，低調沒流量，也有可能是個人因素作祟，朱一棟逐漸歸回他的金融專業上。
在2011年，朱一棟夥同趙卓權一起在上海創辦了上海阜興投資有限公司。阜，代表朱一棟的家鄉阜寧；興，則表示趙卓權的家鄉紹興。最初，朱趙二人的股權比例為51%、49%，2014年，趙卓權將19%股份轉讓給朱一棟，持股比例變為70%、30%。
在2012年-2015年間，阜興投資接連創辦了意隆財富、鬱泰投資、西尚投資、易財行，覆蓋證券、創投、股權等領域，規模越做越大。到了2017年，阜興集團管理的資產總額便超過了350億元，實打實的私募大佬，也超過朱冠成的企業規模。
阜興系外表看似光鮮亮麗，實際上卻是空中閣樓。朱一棟並未將私募基金用以實業，而是以龐大資金坐莊，盈利狀況不穩定，一旦資金鍊斷裂，阜興系傾覆只在一瞬之間。
而誘發這“山崩”的，則是李衛衛，一個所謂的華北第一操盤手。
2016年初，朱一棟與大連電瓷原實際控制人劉桂雪初步達成收購意向並支付定金，但朱一棟擔心劉桂雪變卦，便找到下屬鄭衛星消除隱患，而後者則給朱一棟推薦了李衛衛。
阜興集團、李衛衛先後控制使用粵財信託-民生世傑柒號集合資金信託計劃等 25 個機構賬戶和 436 個個人賬戶之間進行交易，利用信息優勢操縱股價等等。到 2016 年底，這些賬戶的賬面獲利已經超過 6 億。
成功的案例總是值得學習，大連電瓷的模式也被朱一棟套在其他公司身上。
阜興關聯方先後取得大連電瓷、華聞傳媒、華塑控股3家上市公司的控股權，然後與地方政府合作成產業基金，整合當地優勢產業。
在這個基礎上，朱一棟再利用官方的信用背書，把優勢產業整合併入上市公司，推動股價上漲，再以此為抵押獲取更多資金，形成一個良好的賺錢套路。
但李衛衛的私心與貪婪，摧毀了朱一棟的賺錢套路。
李衛衛通過阜興集團的配資保證金，私自調高槓杆比例，將多出來的資金交易股票，獨吞這一部分資金。不過朱一棟十分仰仗李衛衛這個“內鬼”，親自從北京飛到上海坐鎮，監視李衛衛，還專門為他配備了總統套房。
2016年底，朱冠成夫婦成為大連電瓷的實際控制人，朱一棟放出正面消息配合李衛衛拉昇股價。
李衛衛嚐到一次甜頭之後，即便是在監督之下也是小動作不斷。期間因為分心導致大連電瓷三連陰，朱一棟救場拉了個六連陽。而到了2017年2月份，李衛衛操盤的一支股票跌停，導致配資賬戶爆倉，大連電瓷也被連累強制平倉，出現跌停。
2017年3月份，眼看局勢控制不住，朱一棟連忙叫停股票。上述提過，大連電瓷作為阜興系的盈利點，如果停牌時間太久，那麼阜興系將無錢償還合同利息。朱一棟只能硬著頭皮在12月份再度覆盤，但股票遭遇四連跌停。
進入2018年後，大連電瓷頹勢難改，股票直線下跌，央媒的報道則是讓朱一棟雪上加霜，阜興系欣欣向榮的局面也開始崩盤。朱一棟和李衛衛的未發操盤，也逐漸掩蓋不住，遭到證監會處罰。朱一棟還因此案被處以60萬元頂格罰款，阜興集團也被處以100萬元罰款。
2018年，朱一棟被列為“上市公司實際控制人濫用信息優勢內外勾結操縱市場”的典型，被納入證監稽查20起典型違法案例。
除了違法操縱市場之外，朱一棟還犯下其餘罪行，如集資詐騙、侵佔基金資產等。朱一棟見勢不對，變賣資產，出逃國外。
03
朱一棟跑了。
根據知情人說爆料，朱一棟在出逃之前，將阜興集團的多輛豪車低價轉賣給自己親戚，轉移資產。自己也找到相關公司，朋友做擔保，捲走十八億元鉅款。
2018年7月份，朱一棟登上了國際紅色通緝令。
一般來說，出逃的人員被抓捕回國的概率不大，但朱一棟外逃兩個月，輾轉到第五個國家的時候，就被逮捕回國。至於原因，和他不喜歡低調有關係。
朱一棟在外逃亡之際，依舊不忘發微博。
2018年7月14號，朱一棟的官方微博賬號“朱一棟FX”發了一條微博，大概內容是關於姚明公益推行“沒有買賣就沒有傷害”；
2018年7月19日，朱一棟又發了一條微博，短短一句話或許可以表現出他的努力，“聰明在於勤奮，天才在於積累”；
2018年7月23日，朱一棟轉發了笑話醬的一條微博，大致內容為“88歲空巢老人在學校當裸模”。
自從2018年七月初朱一棟被通緝之後，他的微博賬號在23天內共計發了7條微博。而在6月份，朱一棟發微博的次數也很頻繁，累計達到9條。
作為一個勤奮的天才，朱一棟之前表現的可不是聰明。如果說，積累微博可以成為天才的話，那世上的天才可就井噴了。
2018年8月29日晚間，央視新聞報道阜興集團董事長朱一棟被押解回國，至此“失聯”了兩個多月，輾轉五國的私募大佬歸於法網。
而經過一年多時間的調查，朱一棟和阜興系的私募“陷阱”也被調查清楚，累計募集368.45億元的資金，其中共計365.65億元未按照約定使用，證實涉嫌集資詐騙。
其中，朱一棟等人就將部分資金用於提成獎勵、個人揮霍。提成佣金的金額為6.04億元，用於個人揮霍的金額為0.65億元，構成侵佔基金財產，侵佔金額累計6.69億元。
另外，據監管機構調查，阜興集團還利用阜興系關聯公司或關聯自然人賬戶統一劃轉阜興系私募機構募集資金，資金運作具有明顯的資金池特徵。
其中，具有資金池特徵的賬戶主要有24個，佔全部資金流水涉及的單位或自然人賬戶數量的4.87%，但資金池的累計資金進出合計達7,976億元，佔目前所獲得用於分析的全部資金流水總量的44.62%。
如今，隨著證監會2020年的首張罰單，朱一棟和阜興系的資金黑洞也塵埃落定，案件真相也水落石出。
朱一棟落網接受刑罰，但這368億元資金背後的投資者又找誰說理去？
①：《阜興系崩盤背後：一個超勤奮的富二代，憑能力搞了300億的大爆雷》，騰訊網，2020年1月13日。
②：《阜興系集資詐騙案查明：365.65億募集資金遭挪用，朱一棟等被終身禁入證券市場》，界面新聞，2020年1月8日。
③：《總統套房操作數百億賬戶卻鉅虧五億，監管揭秘阜興奇葩操縱案》，騰訊財經，2018年8月15日。
④：《證監會1號罰單來啦！阜興系又幹了啥壞事兒》，經濟網，2020年1月10日。
本篇作者 |李斌斌| 責任編輯 |李福來
主編 | 週週 | 終審 | 泥石
閱讀更多 極客財經社 的文章
