近日，據國家外匯管理局北京外匯管理部京匯罰〔2019〕89號處罰書顯示，網銀在線（北京）科技有限公司（以下簡稱“網銀在線”）違反規定將境內外匯轉移境外，根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。此次罰單或將是網銀在線自成立以收到最大的罰單，這也是國家外匯管理局有史以來對第三方支付機構開出的最大一張罰單。
據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條處罰顯示：有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
近年來網銀在線不斷違規，據2月份中國人民銀行北京營業管理部網站公佈的行政處罰信息公示表（銀管罰〔2019〕7號）顯示，網銀在線存在違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定的違法行為，被中國人民銀行營業管理部沒收違法所得87.48萬元，罰款90.48萬元，罰沒總額177.96萬元。此外，一名相關責任人被給予警告，並處罰款5萬元。
據公開資料顯示，網銀在線為京東集團全資子公司。於2003年成立，現有員工1200餘人。2011年5月3日首批榮獲央行《支付業務許可證》，2014年獲得了國家外管局頒發的”跨境支付牌照“並獲中國證券監督委員會批覆基金銷售支付結算機構。
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