證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：是。
日常關聯交易對上市公司的影響本公告涉及的日常關聯交易為公司日常生產經營活動所需，遵循平等、自願、等價有償的原則，以市場價格為基礎協商定價，符合公司及全體股東利益，不會對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年1月22日，公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《上海龍韻傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“龍韻股份”）關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，關於公司與關聯方新疆愚恆影業集團有限公司（以下簡稱“愚恆影業集團”）及子公司、賀州辰月科技服務有限公司（以下簡稱“賀州辰月”）之間2020年日常關聯交易的年度預計情況。關聯董事段佩璋先生、餘亦坤先生對前述議案迴避表決，其他參與表決的董事全部同意。上述議案尚需提交公司股東大會審議，公司關聯股東對本議案須迴避表決。
董事會在審議本議案前已得到獨立董事的事前認可，獨立董事在董事會審議本議案時，發表了獨立意見:公司所預計的2020年度的關聯交易系出於公司日常經營的需要，相關交易的預計額度是公司結合市場價格及交易情況進行的合理預測，定價公允，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。上述事項不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。公司（包含下屬分、子公司）與關聯方之間的年度日常關聯交易情況預計符合公司業務發展的實際，定價客觀公正，審議程序合法合規，不存在損害中小股東利益的情況，一致同意上述關聯交易，並同意將此事項提交股東大會審議。關聯股東應在股東大會上對相關議案迴避表決。
2020年1月22日，公司第四屆監事會第二十五次會議審議通過了《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，全體監事一致同意通過該事項。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
2019年1月30日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《上海龍韻廣告傳播股份有限公司關於預計2019年度日常關聯交易的議案》，關於公司與關聯方愚恆影業集團之間2019年日常關聯交易的年度預計情況（詳情請見公告編號：臨2019-013）。關聯董事段佩璋先生、餘亦坤先生對前述議案迴避表決，其他參與表決的董事全部同意。
2019年8月29日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司與賀州辰月科技服務有限公司擬簽訂數據服務合同暨關聯交易的議案》，同意公司與關聯公司賀州辰月簽訂數據服務合同（詳情請見公告編號：臨2019-060）；關聯董事段佩璋先生、餘亦坤先生對前述議案迴避表決，其他參與表決的董事全部同意。
注: 2019年實際發生金額未經審計，最終數據以年審會計師審定的數據為準。
（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
注: 1、2019年實際發生金額未經審計，最終數據以年審會計師審定的數據為準。
2、愚恆影業及子公司為新疆愚恆影業集團股份有限公司及子公司賀州黑莓文化有限公司、霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
1、愚恆影業集團
（1）基本信息
（2）主要股東介紹
武夷山炳昶企業管理中心（有限合夥）（以下簡稱“武夷山炳昶”）持有其57.55%股權；龍韻股份持有其42%股權。
（3）關聯關係
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股權，武夷山炳昶持有愚恆影業集團57.55%股權, 愚恆影業集團與上市公司構成關聯關係。
2、賀州黑莓文化有限公司
愚恆影業集團持有其100%股權。
（3）關聯關係
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股權，武夷山炳昶持有愚恆影業集團57.55%股權, 愚恆影業集團持有賀州黑莓文化有限公司100%股權，賀州黑莓文化有限公司與上市公司構成關聯關係。
3、霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股權，武夷山炳昶持有愚恆影業集團57.55%股權, 愚恆影業集團持有霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司100%股權，霍爾果斯黑莓文化傳媒有限責任公司與上市公司構成關聯關係。
4、賀州辰月
井岡山市和恆股權投資合夥企業（有限合夥）持有其100%股權。
（3）關聯關係
上市公司控股股東段佩璋先生直接持有井岡山市和恆股權投資合夥企業（有限合夥）90%股權，井岡山市和恆股權投資合夥企業（有限合夥）持有賀州辰月100%股權，賀州辰月與上市公司構成關聯關係。
（二）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力
前述關聯方依法存續，財務狀況良好，具備持續經營和服務的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
與關聯方達成戰略合作的主要內容：公司（包含下屬分、子公司）向愚恆影業及其子公司購買綜藝欄目資源或影視劇集中的廣告植入等權益、向愚恆影業及其子公司購買特定媒體平臺的廣告時間資源。向賀州辰月採購數據銀行業務。
定價依據：公司（包含下屬分、子公司）與關聯方所簽署的關聯交易合同對關聯交易定價都將給予明確約定，定價依據主要遵循市場價格原則；沒有市場價格參照的則以類似業務合理的毛利率以及關聯方提供給非關聯第三方的價格等為依據確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司2020年日常關聯交易預計均是公司日常經營所必需，有助於上市公司獲取優質資源，充分利用自身客戶資源和營銷能力，促進主營業務發展。關聯交易遵循平等、自願、等價有償的原則，以市場價格為基礎協商定價，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對上市公司的獨立性不構成影響，不會因此類交易而對關聯方產生依賴，關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
特此公告。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司董事會
2020年1月23日
閱讀更多 證券日報 的文章
