證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次（臨時）會議於2020年3月5日上午9：30在公司24樓以通訊會議的方式召開。
本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，由董事長朱賢麟先生召集並主持，公司部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於泉州置業為購買“海宸尊域”項目按揭貸款客戶向商業銀行提供階段性連帶責任保證擔保的議案》
公司下屬全資公司泉州市上實置業有限公司擬為購買其開發的“海宸尊域”項目的按揭貸款客戶向商業銀行提供階段性連帶責任保證擔保，項下各貸款銀行擔保總額度增加不超過6億元人民幣，擔保期限自商業銀行與借款人簽訂的《借款合同》生效之日起，至按揭貸款客戶辦妥房屋所有權證及房屋抵押登記並將房屋他項權證等房屋權屬證明文件交予貸款銀行保管之日止。
具體內容詳見公司2020年3月6日披露於上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《關於泉州置業為按揭貸款客戶向商業銀行提供階段性連帶責任保證擔保的公告》（公告編號：2020-008）。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二）審議通過《關於西安和潤為購買“標牌市場及周邊棚戶區改造”項目按揭貸款客戶向商業銀行提供階段性連帶責任保證擔保的議案》
公司下屬控股公司西安和潤置業有限公司擬為購買其開發的“標牌市場及周邊棚戶區改造”項目的按揭貸款客戶向商業銀行提供階段性連帶責任保證擔保，項下各貸款銀行擔保總額度不超過8億元人民幣，擔保期限自商業銀行與借款人簽訂的《借款合同》生效之日起，至按揭貸款客戶辦妥房屋所有權證及房屋抵押登記並將房屋他項權證等房屋權屬證明文件交予貸款銀行保管之日止。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《關於西安和潤為按揭貸款客戶向商業銀行提供階段性連帶責任保證擔保的公告》（公告編號：2020-009）。
（三）審議通過《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬於2020年3月23日下午14:30在上海市天目中路380號24樓召開公司2020年第二次臨時股東大會，審議本次會議應當提交股東大會審議的議案。
具體內容請詳見同日披露於上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-010）。
特此公告。
西藏城市發展投資股份有限公司董事會
2020年3月6日
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