證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2020-002
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、聘任情況概述
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月9日召開了第三屆董事會第十六次會議審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》。經總經理推薦，董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任陳宣德先生擔任公司副總經理，任期與本屆董事會一致（陳宣德先生簡歷附後）。
公司獨立董事就該事項發表如下獨立意見：經瞭解陳宣德先生的教育背景、工作履歷和專業能力，獨立董事認為：陳宣德先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中規定的不得擔任公司副總經理的情形。公司本次聘任副總經理的程序規範，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。
獨立董事一致同意聘任陳宣德先生擔任公司副總經理，任期與本屆董事會一致。
二、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司董事會
二二年一月九日
附件：
陳宣德先生個人簡歷
陳宣德，男，漢族，中國國籍，1973年9月出生，本科學歷，經濟師，擅長：企業管理、人力資源、供應鏈管理及行政管理。曾先後擔任廣州珠江啤酒集團有限公司組織人事部部長、辦公室主任；陽江珠江啤酒分裝有限公司董事長及湛江珠江啤酒有限公司董事長；廣州珠江啤酒股份有限公司採購部經理、人力資源部經理、辦公室主任、總經理助理、黨委組織部部長。
截至本公告日，陳宣德先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形；不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見的情形；不屬於“失信被執行人”、國家公務員；其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》要求的相關規定。
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