證券代碼：600578 證券簡稱：京能電力 公告編號：2020-09
證券代碼：155058 證券簡稱：18京能01
證券代碼：155452 證券簡稱：19京電01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股權比例調整情況：內蒙古京能康巴什熱電有限公司（以下簡稱“康巴什熱電”）持有鄂爾多斯市泰盛恆礦業有限責任公司（以下簡稱“泰盛恆”）的股權比例將由20%調整為17.48%；
註冊資本及出資額調整情況：泰盛恆註冊資本由人民幣10億元調整至人民幣15億元，其中康巴什熱電按照17.48%的持股比例計算，出資額將由人民幣2億元調整至人民幣2.622億元；
股東方調整情況：內蒙古潤達實業發展有限公司及鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司分別持有的泰盛恆的股權由鄂爾多斯市產業投資有限責任公司持有。
一、本次調整概況
根據內蒙古自治區自然資源廳《關於東勝煤田無定河井田煤炭資源配置有關事宜的覆函》（內自然資函〔2019〕394號），東勝煤田納林河礦區無定河井田資源總量由15億噸增加至17.1657億噸。北京京能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股子公司康巴什熱電參股設立的泰盛恆擬按照新資源配置總量重新調整股權比例，其中康巴什熱電持有泰盛恆的股權比例將由20%調整為17.48%；此外，根據項目建設過程中的資金需求，擬將泰盛恆註冊資本由人民幣10億元調整至人民幣15億元，其中康巴什熱電按照17.48%的持股比例計算，出資額將由人民幣2億元調整至人民幣2.622億元。
二、項目進展情況
經公司第六屆十二次董事會及2018年第四次臨時股東大會審議通過，由公司控股子公司康巴什熱電按照內蒙古自治區及鄂爾多斯市政府煤炭資源配置的相關文件要求，以煤炭資源量所佔無定河井田資源儲量的比例為股比，與另外6家企業出資組建泰盛恆，負責開發納林河礦區無定河井田項目。該項目煤炭資源儲量15億噸，項目公司註冊資本為人民幣10億元。其中，康巴什熱電配置煤炭資源3億噸，對應持股比例為20%，出資金額為人民幣2億元。
三、股權比例及註冊資本調整
（一）股權比例調整
根據內蒙古自治區自然資源廳《關於東勝煤田無定河井田煤炭資源配置有關事宜的覆函》（內自然資函〔2019〕394號），東勝煤田納林河礦區無定河井田資源總量由15億噸增加至17.1657億噸。新增加煤炭資源量2.1657億噸，分別配置給鄂爾多斯市烏蘭煤炭（集團）有限責任公司0.4796億噸和鄂爾多斯市城市建設投資集團有限公司1.6861億噸。康巴什熱電配置的3億噸煤炭資源量未發生變化。因此，按照重新評估備案的儲量17.1657億噸計算，康巴什熱電將持有泰盛恆的股權比例由原來的20%調整為17.48%。
（二）註冊資本及出資額調整
為了滿足泰盛恆項目建設過程中的資金需求，經泰盛恆各股東協商，擬將註冊資本由人民幣10億元增加至人民幣15億元。因此，康巴什熱電按照17.48%的股比計算，出資額由人民幣2億元增加至人民幣2.622億元。
（三）股東方變化
鄂爾多斯市政府按照自治區政府要求，將無定河井田中預留給內蒙古潤達實業發展有限公司1.5億噸煤炭資源量和鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司代持的0.255億噸煤炭資源量及新增加的1.6861億噸煤炭資源量全部轉移給鄂爾多斯市產業投資有限責任公司持有。除上述變更外，其他股東未發生變化。
變更後具體股東方、出資金額及持股比例情況如下：
四、其他股東方基本情況
（一）鄂爾多斯市烏蘭煤炭（集團）有限責任公司
1、住所：內蒙古自治區伊旗阿鎮可汗路北
2、法定代表人：郝建平
3、註冊資本：20,180 萬元
4、成立日期：2001 年 12 月 21 日
5、主營業務：煤炭生產、銷售（僅限分支機構經營）；餐飲、住宿、洗浴、會議服務；房屋、汽車租賃；酒店管理諮詢服務；休閒娛樂服務；預包裝食品、煙、酒銷售；停車服務；洗衣服務（僅限分支機構經營）；瓶（桶）裝飲用水的生產與銷售；汽油、柴油、潤滑油（僅限分支機構經營）；包裝裝潢印刷品印刷（僅限分支機構經營）；生鮮乳（牛奶）收購（僅限分支機構經營）；一般經營項目：乳製品加工、銷售；建材、礦山機械；農牧業開發；建築；地磅服務；塑料窗加工、銷售；機械製造、加工、維修（分支機構經營）；路橋收費、養護（分支機構經營）；磚的生產、銷售（分支機構經營）；種植業，養殖業，花卉，蔬菜生產、銷售；物流輔助服務。
6、股權結構：鄂爾多斯市烏蘭發展集團有限公司持有100%股權。
（二）鄂爾多斯市產業投資有限責任公司
1、住所：鄂爾多斯市康巴什新區鄂爾多斯大街總部經濟孵化大廈
2、法定代表人：白志明
3、註冊資本：30,000萬元
4、成立日期：2015 年6月 26 日
5、主營業務：無一般經營項目：經濟開發區（工業園區）供水、汙水處理、供熱、燃氣、工業廢渣處理、物流園建設等功能性配套項目的投資、建設；產業項目投資；市政府授權的其他經營項目
6、股權結構：鄂爾多斯市國有資產監督管理委員會持有100%股權。
（三）內蒙古博大實地化學有限公司
1、住所：內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗納林河工業園區
2、法定代表人：戴繼鋒
3、註冊資本：177,700 萬元
4、成立日期：2009 年 9 月 26 日
5、主營業務：硫磺、液氨、液氧、液氮的生產和銷售。一般經營項目：化肥的生產和銷售；化肥的進出口業務；復混肥料、摻混肥料、有機肥料、生物有機肥、有機-無機混合肥料、水稻苗床調理劑、土壤調理劑的生產和銷售。
6、股權結構：內蒙古遠興能源股份有限公司持有71%股權、FertiLizer Resources Investment Limited 持有29%股權。
（四）內蒙古蒙維科技有限公司
1、住所：內蒙古自治區察右後旗白鎮蒙維新材料產業區
2、法定代表人：張東華
3、註冊資本：61,250 萬元
4、成立日期：2008 年 12 月 25 日
5、主營業務：電石（水泥）用石灰石開採銷售（憑許可經營），碳化鈣（電石）、氧氣、醋酸乙烯酯、乙醛、乙炔、醋酸甲酯、丁烯醛生產與銷售（安全生產許可證有效期至 2019 年 7 月 26 日）。 一般經營項目：高低聚合度和醇解度的聚乙烯醇（PVA）系列產品、熟料、水泥生產及銷售，氧化鈣、氫氧化鈣（脫硫劑）、石膏、粉煤灰、蘭炭面、醋酸鈉、建築用石料、包裝物生產銷售，化工機械產品製造與銷售，物流倉儲、園區供熱服務。
6、股權結構：安徽皖維高新材料股份有限公司持有100%股權。
（五）內蒙古中谷礦業有限責任公司
1、住所：內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西鎮工業園區
2、法定代表人：殷付中
3、註冊資本：33,000萬
4、成立日期：2010年2月5日
5、主營業務：許可經營項目：電石、燒鹼、液氯、鹽酸、PVC樹脂生產、銷售。一般經營項目：焦炭、煤炭、蘭炭、鋁錠、氧化鋁、石灰石、白灰、硅鐵、硅鐵石批發、銷售。
6、股權結構：內蒙古烏海化工有限公司持有100%股權。
五、本次調整對公司的影響
公司下屬子公司康巴什熱電參股設立納林河礦區無定河井田項目公司，符合公司煤電聯營戰略發展方向。本次調整泰盛恆註冊資本並按照持股比例調整出資額是為了保障其項目建設的資金需求。項目建成投產後，公司所屬蒙西地區發電企業將獲得穩定的煤炭資源保障，有利於公司應對煤炭、電力市場波動風險，未來將給公司帶來穩定的利潤貢獻，符合公司及全體股東利益。
六、備查文件
第六屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會
二二年三月五日
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