證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2020-002
債券代碼：128081 證券簡稱：海亮轉債
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議通知於2020年1月15日以電子郵件、電話傳真或送達書面通知的方式發出，會議於2020年1月20日上午在浙江省諸暨市店口鎮解放路386號二樓會議室召開，本次會議以通訊表決的方式召開。本次會議由董事長朱張泉先生主持，會議在保證所有董事充分表達意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，決議合法有效。
經全體董事認真審閱並在議案表決書上表決簽字，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於使用部分可轉債閒置募集資金進行現金管理的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用部分可轉債閒置募集資金進行現金管理的公告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事會
二二年一月二十一日
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