證券代碼：600545 證券簡稱：卓郎智能 公告編號：臨2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
卓郎智能技術股份有限公司（以下簡稱公司）於2020年2月25日以郵件方式向各位董事發出召開第九屆董事會第十九次會議的通知，於2020年2月27日以通訊方式召開會議。本次會議應參會董事11人，實際參會董事11人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
經與會董事審議，會議一致通過如下議案：
公司於第九屆董事會第十二次會議及2018年度股東大會相繼審議通過《關於對外擔保預計及授權的議案》，同意公司及納入合併報表範圍內的下屬子公司根據實際經營需要，為公司下屬子公司提供發生額合計不超過6.5億歐元或等值人民幣（包含子公司之間提供的擔保，不包含為合併報表範圍外的其他企業提供的擔保），授權期限至2019年度股東大會召開之日止。
現為滿足公司業務發展的需求，根據公司實際經營情況的需要，擬追加公司2018年度對外擔保授權的額度，即將卓郎新疆智能機械有限公司的被擔保額度由原不超過8億元人民幣提升至不超過18億元人民幣，授權期限不變。
授權管理層在上述授權的擔保額度範圍內決定實際發生的擔保形式、期限和金額等具體事宜，授權公司相關代表簽署與對外擔保相關的合同及其他文件。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。
2. 關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案
鑑於議案一經董事會審議通過後需要提交公司股東大會審議，現擬於2020年3月16日召開2020年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
卓郎智能技術股份有限公司董事會
2020年2月28日
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