本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年02月21日
(二) 股東大會召開的地點：山東省樂陵市阜樂路999號公司四樓東會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會採取網絡投票與現場投票相結合的投票方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由董事長孫忠義先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，董事孫鵬先生、孫偉華女士、甄明暉先生、魏學勤先生、杜寧女士、朱波先生以通訊方式出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席了股東大會；高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於公開發行可轉換公司債券方案的議案》
2.01議案名稱：本次發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：轉股價格的確定及其調整
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：轉股價格的向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
審議結果：通過
表決情況：
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2.11議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.12議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.13議案名稱：轉股後的利潤分配
審議結果：通過
表決情況：
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2.14議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.15議案名稱：向原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.17議案名稱：本次募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.18議案名稱：募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：
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2.19議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.20議案名稱：本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於公開發行可轉換公司債券預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於前次募集資金使用情況的專項報告》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規劃》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1-9為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的 2/3 以上通過。
根據上述表決結果，本次股東大會所有議案均審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：山東德衡（濟南）律師事務所
律師：王勇、王芳芳
2、
律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效；出席會議人員的資格和召集人資格符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效；會議表決程序、表決結果符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 《山東金麒麟股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》；
2、 《山東德衡（濟南）律師事務所關於山東金麒麟股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
山東金麒麟股份有限公司
2020年2月22日
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