本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、公司於2020年1月22日披露的《深圳市桑達實業股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》中已對本次重組涉及的有關風險因素以及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱讀有關內容。
2、截至本公告披露日，公司尚未發現可能導致公司董事會或者本次交易的交易對方撤銷、中止本次交易方案或對本次交易方案作出實質性變更的相關事項。
一、本次重組信息披露情況
深圳市桑達實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發行股份購買中國電子系統技術有限公司（以下簡稱“中國系統”）96.7186%股權，並募集配套資金（以下簡稱“本次重組”），經向深圳證券交易所申請，公司股票自2020年1月8日起停牌，詳見公司於2020年1月8日披露的《深圳市桑達實業股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告》（公告編號：2020-001）。停牌期滿，公司向深圳證券交易所申請公司股票自2020年1月15日起繼續停牌，詳見公司於2020年1月15日披露的《深圳市桑達實業股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項停牌期滿申請繼續停牌的公告》（公告編號：2020-002）。
2020年1月20日，公司召開第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於〈深圳市桑達實業股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的提案》等相關議案，並在深圳證券交易所網站及指定媒體披露了相關公告。
經向深圳證券交易所申請，公司於2020年1月22日發佈《深圳市桑達實業股份有限公司關於披露重大資產重組預案暨公司股票復牌的提示性公告》（公告編號：2020-009），公司股票於2020年1月22日開市起復牌。
二、本次重組進展情況
自本次重組預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次重大資產重組的各項工作。本次重組預案簽署日前，中國系統通過增資方式引入中電金投控股有限公司、中電海河智慧新興產業投資基金（天津）合夥企業（有限合夥）、中國瑞達投資發展集團有限公司、工銀金融資產投資有限公司，增資金額20億元，截至本公告披露之日，中國系統上述增資事項已完成工商變更程序。
截至本公告披露之日，本次重組涉及資產的審計、評估工作尚未完成，審計、評估工作完成後還需依照國有資產評估管理的相關規定，履行國有資產評估備案程序。待上述工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次重組的相關事項，並由董事會召集股東大會審議與本次重組相關的議案。
截至本公告披露之日，本次重組已通過了國務院國資委的預審核，尚需履行公司股東大會、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等相關有權部門的批准或核准，本次重組能否取得前述批准或核准以及最終取得批准或核准的時間存在不確定性。
公司將按照相關法律法規的規定履行後續信息披露程序，在本次交易預案披露後至發出審議本次重組事項的股東大會通知前，每30日發佈一次重大資產重組事項進展公告。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在以上指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司後續公告，並注意投資風險。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司
董事會
2020年2月20日
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