本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:長虹美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2020年第二次臨時股東大會通知及提示性公告已於2020年1月21日、2020年2月4日在《證券時報》《中國證券報》《香港商報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）進行了公告（ 公告編號：2020-007號、2020-008號）。本次股東大會沒有出現否決提案的情形；亦沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.現場會議召開時間為：2020年2月11日（星期二）下午13:30開始
網絡投票時間為：2020年2月11日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號行政中心一號會議室。
3.會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
4.召集人：公司董事會。
5.主持人：董事長吳定剛。
6.本次會議的通知及提示性公告已於2020年1月21日、2020年2月4日發出，會議的議題及相關內容於同日公告於《證券時報》《中國證券報》《香港商報》和巨潮資訊網。
7.會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1.會議出席的總體情況
出席會議的股東（含代理人）共計25人，共持有337,628,634股有表決權股份，佔公司有表決權股份總數的32.32%，其中，現場投票的股東（含代理人）8人，代表股份327,959,132股，佔公司有表決權股份總數的31.40%；通過網絡投票的股東共計17人，代表股份9,669,502股，佔公司有表決權股份總數的0.93%。
2.A股股東出席情況
A股股東（代理人）20人，代表股份309,521,742股，佔公司A股股東表決權股份總數的35.10%。
3.B股股東出席情況
B股股東（代理人）5人，代表股份28,106,892股，佔公司B股股東表決權股份總數的17.26%。
4.其他人員出席情況
公司部分董事、監事和高級管理人員、本公司所聘請的律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用記名投票現場表決與網絡投票相結合的方式，經審議，通過了如下決議：
經參與表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，本次會議以普通決議方式通過了提案1、2。
1.審議通過《關於公司利用自有閒置資金投資理財產品的議案》
總的表決情況：同意335,774,054股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4507%，反對1,854,580股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5493%，棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意60,238,533股，佔出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的97.0132%，反對1,854,580股，佔出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的2.9868%，棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0%。
A股股東的表決情況：同意307,708,742股，佔出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的99.4143%；反對1,813,000股，佔出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.5857%；棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0%。
B股股東的表決情況：同意28,065,312股，佔出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的99.8521%；反對41,580股，佔出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.1479%；棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0%。
2.審議通過《關於公司利用部分閒置募集資金投資理財產品的議案》
總的表決情況：同意335,784,934股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4539%，反對1,803,700股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5342%，棄權40,000股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0118%。
其中，中小股東的表決情況：同意60,249,413股，佔出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的97.0307%，反對1,803,700股，佔出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的2.9048%，棄權40,000股，佔出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0.0644%。
A股股東的表決情況：同意307,708,742股，佔出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的99.4143%；反對1,773,000股，佔出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.5728%；棄權40,000股，佔出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.0129%。
B股股東的表決情況：同意28,076,192股，佔出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的99.8908%；反對30,700股，佔出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.1092%；棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0%。
三、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務所接受本公司的專項委託，指派胡國傑律師、鄭朔律師出席了本次股東大會，並對本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員資格、提案、表決程序和表決結果等相關事項出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件目錄
1．經與會董事和記錄人等簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．安徽承義律師事務所出具的法律意見書；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
長虹美菱股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十二日
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